裕同科技:2024年度董事会工作报告

深圳市裕同包装科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，围绕年度经营目标，持续开拓创新，实施精细化管理。2024 年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现将 2024 年董事会工作汇报如下：
二、2024 年主要工作回顾
2024 年，受国际地缘政治和经济碎片化风险抬升、贸易保护主义上升等多重因素叠加影响，全球宏观环境更加复杂多变。面对复杂且充满挑战的经营环境，公司结合新形势、新机遇，充分发挥一体化产品线、全球化布局和智能制造等多方面优势，强化客户开拓，稳步提升国际化发展水平，深化区域战略与专案战略，为公司持续发展注入了新动能。
公司 2024 年度主要工作情况如下：
1、海外布局进一步完善，客户开拓卓有成效
2024 年，公司进一步完善海外布局，聚焦价值客户，纵向深耕存量，横向拓展增量，积极拓展海外市场。报告期内，公司墨西哥新工厂如期实现投产，有效支撑重型包装市场开拓；菲律宾新工厂如期实现投产，有力地支撑起皮盒包装新品类业务；海外工厂软硬件设施的智能化升级改造，提升了公司的核心制造能力，助力服务客户水平提升。公司紧贴客户需求和痛点，聚焦高价值市场及客户，不断提升组织能力，大客户业务基本盘稳固，环保包装、玩具包装及重型包装等业务取得新进展，并突破一批优质大客户。
2、深耕环保赛道，多维突破构建全球竞争力

公司环保包装业务产品涵盖以植物纤维为基础的材料、包装及各类非包装产品，通过打造品质过硬、创新研发、海外交付、成本优化、品牌联动等多方位差异化竞争力，持续巩固市场份额，努力实现可持续增长。2024 年，公司在大客户引入方面取得积极进展，海外工厂新建及扩产步伐加快，市场份额稳步提升。公司创新研发的植物纤维非包装产品——可降解猫砂，首批订单已发运至欧美市场，并荣获 2024“金钥匙·贡献 SDG 的杰出解决方案”，进一步丰富了公司产品矩阵，增强了公司竞争力。公司牵头制定了首个国家级食品接触用无氟防油纤维基材料团体标准，并针对性推出了两大自研无氟创新解决方案，夯实国际竞争力。公司稳步推进海外工厂建设，优化全球供应链布局，提升生产效率和本地化服务水平，进一步强化国际市场服务能力。此外，公司环保研究院持续创新，在生物基功能材料和环保新工艺研发方面取得突破，进一步巩固公司在绿色包装技术领域的领先地位，推动行业可持续发展。报告期内，公司不断强化裕同环保（YUTOECO）品牌在国际市场上的知名度和影响力，积极参与全球可持续包装领域标志性活动。公司在可持续包装联盟年度大会 SPC Impact 2024 和荷兰Sustainable Packaging Summit 上展示了环保包装最新产品，并与全球知名品牌、行业专家及环保机构深入交流，共同推动可持续包装解决方案的创新与应用。国际化品牌活动的持续参与及耕耘不仅提升了 YUTOECO 的行业影响力，还加速了公司在可持续发展领域的国际合作与市场拓展。
3、多层面开展切实行动，推动可持续发展管理落地
2024 年，公司在不同的 ESG 分支领域开展切实行动，坚定践行可持续发展
战略，努力将可持续发展内化为公司的差异化竞争力，为全球客户提供差异化服务和生态价值方案。公司连续获评国证 ESG 的“AAA”最高评级，Wind 评级的行业最高水平“AA”级，并获得全球权威评级机构——全球环境信息研究中心（CDP）气候变化、水安全和森林问卷 3 项评级全 B 级。报告期内，公司持续扩大绿电比例、建设光伏电站，目前已建成 16 座光伏发电站，光伏发电量已达 2,098万千瓦时，工厂运营增添绿色价值；正式启动“供应链 ESG 行动”规划，为实现节能降碳 ESG 生态链打下良好的基础；在废弃物环保处理方面，公司注重常态化管理的同时，鼓励各工厂积极获取第三方认证，目前已有 4 个生产基地获得UL 废弃物零填埋铂金级认证、5 个生产基地获得 UL 废弃物零填埋金级认证；
在安全生产方面，安全培训覆盖 54,499 人次，可记录工伤事件数同比显著下降27%。
4、持续打造智造护城河，智能工厂建设取得新进展
2024 年，公司继续以智能化建设为牵引，推动运营与管理效率进一步提升。报告期内，公司 7 个基地新导入智能物流系统，国内智能工厂覆盖度进一步提升，海外首家智能工厂成功落地越南。截止报告期末，公司已在全球 15 个基地完成智能物流系统导入，显著提高了物料流转的效率和准确性；33 个基地已导入 SAP 系统，基本覆盖公司主要业务版块，为公司提供了统一的管理平台，加强了公司对各业务流程的控制和优化，提高了决策的准确性和响应速度。公司还积极拥抱人工智能，年内完成了大模型在公司的本地部署平台建设和初步应用，提升了员工体验和办公效率。公司主导的工业互联网行业二级解析节点年内通过验收，增强了公司在推进数字化进程中的行业领导地位和服务上下游生态的能力。通过引入先进的自动化设备与信息化管理系统，公司生产效率与产品质量得到大幅提升，进一步增强了公司在制造环节的核心竞争力，并为公司的长远稳健发展打下了牢固的基石。
5、烟包智能制造体系全面升级，市场拓展成效显著
2024 年，公司以数字化转型为引领，全面推进烟包业务智能化升级与全球化布局，取得了显著成效。报告期内，公司烟包业务智能制造体系全面升级，在质量管理、智能物流、数字研发制造、数字化指挥中心等方面落地见效。公司烟包业务实现 MES 系统全流程覆盖，质量目标达成率提升至 99%，构建起全过程可追溯的质量管理体系；与海康机器人合作打造智能物流系统，建成“黑灯工厂”示范仓库，实现全流程无人化作业；集成 ERP、MES 及 WMS 系统的数字研发制造一体化平台上线，生产异常响应时间缩短 80%；战情指挥中心投入使用，设备联网率 100%，实现数据实时采集与智能分析。同时，公司还积极开拓市场，拓展与海内外烟草企业的合作。俄罗斯市场实现批量交付，全球化战略迈出关键一步。公司还整合许昌、湖南等地的研发资源，新引进高端人才，并加大创新投入，开发的光刻纸张材料获得市场认可。
6、品牌国际化步履稳健，助力公司业务市场开拓

2024 年，公司加力推进品牌国际化，通过全球化布局与精准品牌传播，为公司业务市场开拓注入了强劲动能。公司始终践行“跟随客户+前瞻布局”策略，不断完善全球生产体系，推动国际业务稳步增长。报告期内，公司在菲律宾和墨西哥的新工厂相继开业，进一步完善公司全球市场布局。在品牌建设方面，公司以强化品牌国际化形象为方向，先后完成了全新企业宣传片发布、官方网站升级及品牌焕新内化等工作，保持品牌形象的统一性。同时，公司荣获中国卓越管理公司新晋金奖企业（连续 5 年获奖）、“金钥匙·贡献 SDG 的杰出解决方案”奖项、亚洲最佳职场“最健康雇主奖”等，并连续多年荣获“深圳知名品牌”认定、蝉联“中国印刷包装企业 100 强”榜首，彰显公司的行业领先地位与品牌影响力。报告期内，公司作为全球顶尖企业的战略供应链合作伙伴，受邀参加第二届中国国际供应链促进博览会，并在博览会上集中展示裕同在智能制造和绿色制造领域的最新技术与创新成果，凸显了公司在全球包装供应链体系中的竞争力，更为公司探索新市场带来了重要机遇。
7、深化区域与专案经营战略，助力公司高质量发展
2024 年，公司继续深化和推进区域与专案经营战略，新市场新领域突破一批优质新客户。报告期内，公司立足区域与专案，紧贴客户深入挖掘客户痛点及需求，坚持落实“一客一策”，日用化学品包装、玩具包装、食品卡盒、医药包装、电动工具等业务取得新进展，重型包装、环保猫砂、数码卡牌等业务迎来突破，助力区域与专案业务实现增长。在生产交付领域，公司积极响应客户需求，完善东南亚、美洲等海外区域布局，服务海外客户能力进一步加强，海外业务占比持续提升。同时，公司优化采购策略，加强海外本地化资源开发，提升资源整合与协同水平，稳步推进各区域各专案智能工厂建设，进一步巩固各区域及专案的竞争力，助力公司高质量发展。
三、董事会会议召开情况
2024 年公司董事会共召开了 3 次会议,对下列重要事项进行审议:
（1）2024 年 4 月 25 日,公司以现场表决召开了第五届董事会第七次会议，
审议并通过了《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2023 年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于<2023
年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》、《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于<2023 年度可持续发展报告>的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2024 年度银行授信及调整对子公司担保额度及期限的议案》、《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析及申请交易额度的议案》、《关于开展资产池业务的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》、《关于部分可转债募投项目延期的议案》、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》、《关于回购公司股份的议案》、《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》二十二项议案。
（2）2024 年 8 月 23 日, 公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第八次会
议，会议审议并通过了《关于<公司 2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》、《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》五项议案。
（3）2024 年 10 月 25 日, 公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第九次
会议，会议审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。
四、严格执行股东大会决议,确保各项决策顺利实施
报告期内,公司共召开了 3 次股东大会，具体如下：
2024 年 1 月 15 日，公司通过现场投票与网络投票方式召开了 2024 年第一
次临时股东大会，会议审议通过了《关于提高公司 2023 年度至 2025 年度现金分红比例的议案》。
2024 年 5 月 17 日，公司通过现场投票与网络投票方式召开了 2023 年度股
东大会，会议审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2023
年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于 2023年度利润分配预案的议案》、《关于 2024 年度银行授信及调整对子公司担保额度及期限的议案》、《关于开展资产池业务的议案