锐捷网络:关于召开2024年年度股东大会通知的公告

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2025-020
锐捷网络股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《锐捷网络股份有限公司章程》相关规定，锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决定召开2024 年年度股东大会。现将本次年度股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次： 2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，会议召集的程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月21 日上午 9:15 至下午 15:00。
5、会议的股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）
6、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区三环纵一号路智能产业园 A2 号楼 21 层会议室

7、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
8、股东大会表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票方式中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
9、出席对象
（1）截至 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件 1）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：代表本次股东大会所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 √

4.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于确认 2024 年度审计费用的议案 √
7.00 关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年 √
度日常关联交易额度的议案
8.00 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的 √
议案
9.00 关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬 √
确认及 2025 年度薪酬方案的议案
10.00 关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年 √
度薪酬方案的议案
其中，议案 1.00、议案 3.00 至 9.00 已经公司第四届董事会第三次会议审议
通过；议案 2.00 至 7.00、议案 10.00 已经公司第四届监事会第三次会议审议通
过。具体内容详见公司于2025年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》《第四届监事会第三次会议公告》《2024 年年度报告》《2024 年度监事会工作报告》《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》等公告。
以上议案均须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
以上议案将对中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。
议案 7.00、9.00、10.00 涉及关联交易，关联股东将回避表决，且关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
公司独立董事已向董事会递交《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024年年度股东大会上述职。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人或者其董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明以及加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东股票账户卡。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 2），并附身份证/营业执照及股东股票账户卡复印件，以便登记确认。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9：00-12：00，下午
14:00 至 17:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在 2025 年 5 月 20 日 17:00
之前送达或发送至公司。发送信函或电子邮件后请与公司电话确认。
3、登记地点
登记地点：公司证券办公室（具体地址见下文“联系地址”）
4、联系方式
联系人：姚斌、梁姗
电话：010-51710249
联系邮箱：zqb@ruijie.com.cn
联系地址：福建省福州市仓山区三环纵一号路智能产业园 A2 号楼 19 层；
邮编：350007（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年年度股东大会”字样）
5、注意事项
（1）本次股东大会不接受电话登记。

（2）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点，签到后入场。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件 3。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议。
附件：
1、《授权委托书》
2、《参会股东登记表》
3、《网络投票的操作流程》
锐捷网络股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日
2024 年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席锐捷网络股份有
限公司 2024 年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权。本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：代表本次股东大会所 √
有提案
非累积投票提案 同意 反对 弃权
1.00 关于《2024 年度董事会工作报 √
告》的议案
2.00 关于《2024 年度监事会工作报 √
告》的议案
3.00 关于《2024 年年度报告及其摘 √
要》的议案
4.00 关于《2024 年度财务决算报告》 √
的议案
5.00 关于公司 2024 年度利润分配预 √
案的议案
6.00 关于确认 2024 年度审计费用的 √
议案
关于确认 2024 年度关联交易及
7.00 预计 2025 年度日常关联交易额 √
度的议案
8.00 关于向银行等金融机构申请综 √
合授信额度的议案
关于公司董事、高级管理人员
9.00 2024 年度薪酬确认及 2025 年度 √
薪酬方案的议案
10.00 关于公司监事 2024 年度薪酬确 √
认及 2025 年度薪酬方案的议案
注：在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
委托人
自然人股东（签名）：
身份证号：
持股数：
股票账号：
法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）：
营业执照号：
持股数：
股票账号：
受托人
受托人（签名）：
身份证号：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

附件 2、锐捷网络股份有限公司
2024年年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号