青松股份:2024年度董事会工作报告

福建青松股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，严格执行股东大会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
公司依托全资子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司（以下简称“诺斯贝尔”）为业务经营主体，主要从事面膜、护肤品、湿巾等化妆品的设计、研发与制造业务。
报告期内，公司实现营业收入 193,976.64 万元，同比下降 1.51%；营业成
本 160,194.54 万元，同比下降 7.52%；归属于上市公司股东的净利润 5,468.34万元，同比增长 180.02%。其中，诺斯贝尔实现营业收入 193,042.82 万元，同比下降 1.57%；毛利率 17.16%，同比增长 5.42 个百分点；实现归属于诺斯贝尔所有者权益的净利润 8,635.95 万元，同比增长 271.54%。
报告期内主要经营情况详见《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”部分的内容。
二、2024 年度董事会工作情况
1、董事会会议情况
公司董事会设董事 6 名，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，董事会的人
数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开了 8 次董事会
会议，所有董事均通过现场或通讯方式出席了会议，会议的召集、提案、出席、
议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议
事规则》等相关规定要求规范运作，具体情况如下：
序号 会议时间 会议名称 会议审议议案
1 2024年2月 第五届董事会 《关于回购公司股份方案的议案》
19 日 第五次会议
2 2024年3月 第五届董事会 《关于制定<回购股份管理制度>的议案》
1 日 第六次会议
3 2024年4月 第五届董事会 《关于终止诺斯贝尔 148 亩大型产业园区项目建设暨与政府
12 日 第七次会议 部门协商收回土地使用权的议案》
1、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于<2023 年度审计报告>的议案》；
6、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；
7、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；
8、《关于<2023 年度可持续发展暨环境、社会及公司治理
（ESG）报告>的议案》；
9、《关于<高级管理人员 2023 年度薪酬方案>的议案》；
2024年4月 第五届董事会 10、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
4 25 日 第八次会议 明>的议案》；
11、《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及相关授
权的议案》；
12、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履
职情况评估报告和履行监督职责情况报告>的议案》；
13、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》；
14、《关于修订<公司章程>的议案》；
15、《关于公司<未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）>
的议案》；
16、《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》；
17、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
18、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
2024年7月 第五届董事会 1、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
5 26 日 第九次会议 2、《关于修订<董事、监事和高级管理人员股份变动管理制
度>的议案》。
1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；
2024年8月 第五届董事会 2、《关于制定<委托理财管理制度>的议案》；
6 28 日 第十次会议 3、《关于修订<印章管理制度>的议案》；
4、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
5、《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

序号 会议时间 会议名称 会议审议议案
1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》；
7 2024 年 10 第五届董事会 2、《关于修订<社会责任制度>的议案》；
月 28 日 第十一次会议 3、《关于变更诺斯贝尔 148 亩大型产业园区项目处置方案暨
签署<工业合作开发协议>的议案》。
8 2024 年 12 第五届董事会 1、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》；
月 10 日 第十二次会议 2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
2、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的
规定，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股
东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥了
独立董事的作用。一方面，独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，促进
公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方
面，独立董事充分发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公
司的审计及内控建设、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。
具体情况详见独立董事 2024 年度述职报告。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等相关规定，
报告期内公司共召开了 1 次独立董事专门会议，对《2023 年度利润分配预案》《控
股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》发表了审核意见，会议的召集、
提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》
及《独立董事专门会议议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体独立董事
均通过现场或通讯方式出席了会议。
3、董事会各专门委员会会议情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。2024 年，各职能委员会按照《公司章程》及各委员会议事规
则等相关规定，有计划地开展工作，履行各自工作职责，全年共组织召开 8 次审
计委员会，1 次提名委员会，1 次战略委员会，1 次薪酬与考核委员会，具体情
况如下：
委员会名称 会议时间 会议届次 会议内容
审计委员会 2024 年 01 第五届第四次会议 2023 年年度报告审计工作沟通会

委员会名称 会议时间 会议届次 会议内容
月 19 日
2024 年 02 第五届第五次会议 1、《2023 年度内部审计工作总结》；
月 25 日 2、《2024 年内部审计工作计划》。
2024 年 04 第五届第六次会议 2023 年度审计委员会与管理层的沟通会
月 07 日
2024 年 04 第五届第七次会议 2023 年年度报告审计工作沟通会
月 22 日
1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；