青山纸业:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：600103 证券简称：青山纸业
福建省青山纸业股份有限公司
2024年年度股东大会
会
议
资
料
2025 年 5 月 9 日

目 录

2024 年年度股东大会议程 ......2
2024 年年度股东大会会议须知 ......4
议案 1：2024 年度董事会工作报告 ...... 6
议案 2：2024 年度监事会工作报告 ...... 28
议案 3：独立董事 2024 年度述职报告（冯 玲） ......35
议案 4：独立董事 2024 年度述职报告（陈亚东） ......40
议案 5：独立董事 2024 年度述职报告（陈礼辉） ......45
议案 6：独立董事 2024 年度述职报告（叶 莲） ......50
议案 7：独立董事 2024 年度述职报告（杨守杰 离任） ......55
议案 8：独立董事 2024 年度述职报告（阙友雄 离任） ......60
议案 9：2024 年年度报告全文及摘要 ...... 65
议案 10：2024 年度财务决算报告 ...... 66
议案 11：2024 年年度利润分配方案的议案 ...... 71
议案 12：关于续聘会计师事务所的议案 ......72
议案 13：关于 2025 年向各银行申请综合授信额度的议案 ......73议案 14：关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵（质）押业务的议案...75
议案 15：关于非独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ......76
议案 16：关于独立董事 2024 年度津贴及 2025 年度津贴方案的议案 ......77
议案 17：关于监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ......78
议案 18：关于为董事、监事及高级职员购买责任保险的议案 ......79
福建省青山纸业股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
●现场会议时间：2025年5月9日(星期五) 14:30
●现场会议地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室
●网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
●网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日
至 2025 年 5 月 9 日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
●大会召集人：公司董事会
●大会主持人：董事长林小河先生
●现场会议人员：公司股东或股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、高管人员和见证律师
●会议议程：
一、宣读本次股东大会须知 (大会秘书处)
二、宣布大会开始，宣读参加现场会议的人数及所持表决权股份总数
(大会主持人：董事长林小河)
三、审议事项
本次股东大会审议议案、投票股东类型及报告人：
投票股东类型
序号 议案名称 报告人
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √ 林小河
2 2024 年度监事会工作报告 √ 卓志贤
3 独立董事 2024 年度述职报告（冯玲） √ 冯 玲
4 独立董事 2024 年度述职报告（陈亚东） √ 陈亚东
5 独立董事 2024 年度述职报告（陈礼辉） √ 陈礼辉
6 独立董事 2024 年度述职报告（叶莲） √ 叶 莲

7 独立董事 2024 年度述职报告（杨守杰 离任） √ 杨守杰
8 独立董事 2024 年度述职报告（阙友雄 离任） √ 阙友雄
9 2024 年年度报告全文及摘要 √ 潘其星
10 2024 年度财务决算报告 √ 余建明
11 2024 年年度利润分配方案的议案 √ 潘其星
12 关于续聘会计师事务所的议案 √ 潘其星
13 关于 2025 年向各银行申请综合授信额度的议案 √ 余建明
14 关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵 √ 余建明
（质）押业务的议案
15 关于非独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案 √ 潘其星
的议案
16 关于独立董事2024年度津贴及2025年度津贴方案的 √ 潘其星
议案
17 关于监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 √ 潘其星
18 关于为董事、监事及高级职员购买责任保险的议案 √ 潘其星
四、股东及股东代表发言
五、集中回答股东提问
六、提议通过计票、监票人名单
七、现场以记名投票表决各项议案
八、与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果)
九、主持人宣读会议(现场加网络)表决结果及股东大会决议
十、律师宣读本次股东大会法律意见书
十一、主持人宣布2024年年度股东大会闭幕
十二、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议
福建省青山纸业股份有限公司
2025年5月9日

福建省青山纸业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益，确保公司 2024 年年度股东大会的规范有序召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特编制本须知。
一、公司按照《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好股东大会召开的各项工作。
二、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。大会设秘书处，具体负责会议各项组织工作。
三、股东可以亲自出席现场股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。出席会议股东及表决权股份以股东登记的信息为准，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
五、股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
六、出席公司股东大会会议的股东或其授权代理人需在会议上发言的，应在股东大会召开前一小时，到大会秘书处登记并填写发言单。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时，取持股数多的前十位股东。发言顺序亦按持股数从多到少顺序排列。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额并出示其有效证明。每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。对同一议案，每一发言人的发言不得超过两次。在进行大会表决时，股东不进行大会发言。公司股东大会讨论议案时，会议主持人可视情况决定
终止讨论。
七、公司董事和高管人员应当认真负责且有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间原则上控制在 20 分钟以内。
八、股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。
九、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
十、本次股东大会议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
十一、本次股东大会议案 11、议案 12 需中小投资者单独计票。
十二、本次股东大会议案 15、议案 18 为涉及关联股东回避表决的议案，应
回避表决的关联股东名称：（1）议案 15，股东即董事林小河先生、余宗远先生、叶宇先生、林燕榕女士应回避表决；（2）议案 18，股东即董事、监事及高管人员林小河先生、余宗远先生、叶宇先生、林燕榕女士、潘其星先生、余建明先生、梁明富先生、程欣先生应回避表决。
十三、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
十四、股东参加股东大会，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，以尊重和维护其他股东权益，保障大会的正常秩序。
十五、公司不负责安排参加股东大会股东食宿和交通等事项，以平等对待所有股东。参加现场会议股东其他事宜可以联系大会会务组。
十六、公司董事会聘请律师事务所执业律师进行见证。
福建省青山纸业股份有限公司
2025 年 5 月 9 日
议案 1：
福建省青山纸业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
(董事长 林小河)
各位股东及股东代表：
受董事会委托，本人代为作 2024 年度董事会工作