益民集团:益民集团第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2025-06
上海益民商业集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
公司第十届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司总部会
议室召开。本次会议应到董事七人，出席本次会议的董事有张敏、孙骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲七人。张敏董事长主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议，并一致通过了如下决议：
1、审议并通过“董事会 2024 年度工作报告及 2025 年公司经济
工作目标”；
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议并通过“公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算
的报告”；
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议并通过“公司 2024 年度利润分配预案”；
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2024 年度拟按每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），共计分配
利润 18,972,487.31 元。
该事项具体内容详见公司编号为临 2025-08 号临时公告。
4、审议并通过“公司 2024 年度资产减值准备计提与核销的报告”；
该事项具体内容详见公司编号为临 2025-09 号临时公告。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议并通过“关于会计政策变更的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临 2025-10 号临时公告。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议并通过“关于支付公司审计机构 2024 年度报酬的议案”；
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2024 年度合计支付审计机构上会会计师事务所报酬为 98 万元，
其中年报审计费用 78 万元，内控审计费用 20 万元。
该议案经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，审计委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。
7、审议并通过“公司 2024 年度内部控制评价报告”；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司 2024 年度内部控制评价报告”。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，审计委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。
8、审议并通过“公司 2024 年年度报告”及摘要；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司 2024 年年度报告”及摘要。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，审计委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。
9、审议并通过“公司 2024 年环境、社会和公司治理报告”；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司 2024 年环境、社会和公司治理报告”。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经董事会战略委员会2025年度第一次会议审议通过，战略委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。
10、审议并通过“2024 年度独立董事述职报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2024年度独立董事述职报告”。

议案表决情况：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陆军
荣、官峰、陈娟玲回避表决。
11、审议并通过“2024 年度审计委员会履职情况报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2024年度审计委员会履职情况报告”。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，审计委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。
12、审议并通过“公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告”；
相关人员薪酬情况请详见公司 2024 年年度报告中有关章节内容。
议案表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事孙骏、
胡懿回避表决。
该议案经董事会薪酬与考核委员会2025年度第一次会议审议通过，薪酬与考核委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。
13、审议并通过“公司 2025 年第一季度报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司2025 年第一季度报告”。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，审计委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。
本次董事会还听取了公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的报告》、《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
以上第 1、2、3、8、12 项议案还需递交股东大会审议；2024 年
度股东大会的召开通知另行公告。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日