浙江正特:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-009
浙江正特股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月28 日召开第四届董事
会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，现将有关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司因日常经营和业务发展需要，在分析 2024 年度日常关联交易的执行情况基
础上，预计 2025 年度将与关联方发生总金额不超过人民币 3,000 万元的日常关联交易。
公司 2024 年度日常关联交易预计金额为人民币 3,200 万元，实际发生金额为人民币
1754.05万元。
公司于 2025 年4 月28 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议
审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈永辉先生、冯慧 青女士、张黎先生已回避表决。公司独立董事专门会议对本事项进行了审议并发表 了明确同意的意见。此事项无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签
关联交易 关联交易内 关联交易 订金额 2025 年 1-3 2024 年发
类别 关联人 容 定价原则 或预计 月发生金额 生金额
金额
浙江正特高秀园 采购货物 1,000 167.12 563.94
艺建材有限公司 参照市场

向关联方 浙江伟星创业投 价格公允
采购商品 资有限公司及其 采购货物 定价
500 62.46 300.54
关联方
日本高秀株式会 采购货物 15 0 0
社
小计 1,515 229.58 864.48
浙江正特高秀
园艺建材有限 出售货物 100 2.29 5.58
公司
浙江伟星创业投
资有限公司及其 出售货物 参照市场 150 0.52 61.42
向关联方 关联方 价格公允
出售商品 定价
日本高秀株式 出售货物 1,200 113.76 735.20
会社
小计 1,450 116.57 802.20
向关联方出 浙江正特高秀园 参照市场
租厂房 艺建材有限公司 出租厂房 价格公允 35 7.97 31.89
定价
小计 35 7.97 31.89
合计 3,000 354.12 1,698.57
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 2024 年 2024 年 实际发生 实际发生 披露日
关联交易 关联人 内容 实际发 预计金 额占同类 额与预计 期及索
类别 生金额 额 业务比例 金额差异 引
浙江正特高秀 2024年 4
园艺建材有限 采购货物 563.94 500 1.73% 12.79% 月 30
公司 日，巨潮
资讯网，
向关联 浙江伟星创 《关于
方 业投资有限 采购货物 300.54 300 3.10% 0.18% 2024年
采购商 公司及其关 度日常关
联方 联交易预
品 计的公
日本高秀株 采购货物 0 15 0.00% -100% 告》（公
式会社 告编号：
2024-
小计 864.48 815 - - 013）
接受关 深圳市长昤
联方提 接受运营服 55.48 150 100% -63.01%
供的劳 科技有限公 务
务 司
小计 55.48 150 - -
浙江正特高
秀园艺建材 出售货物 5.58 100 0.06% -94.42%
有限公司
浙江伟星创
向关联 业投资有限 出售货物 61.42 300 0.32% -79.53%
方出售 公司及其关
商品 联方
日本高秀株式 出售货物 735.2 1,800 0.71% -59.16%
会社
小计 802.20 2,200
向关联 浙江正特高秀
方出租 园艺建材有限 出租厂房 31.89 35 58.35% -8.89%
厂房 公司
小计 31.89 35 - -
合计 1,754.05 3,200 - -
公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市
场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测
公司董事会对日常关联交易实际发生 算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、情况与预计存在较大差异的说明（如 实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与
适用） 预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对
公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司董事会对 2024年日常关联交易实际发生情况与
公司独立董事对日常关联交易实际发 预计存在差异的说明符合公司实际情况，2024年已 生情况与预计存在较大差异的说明 发生的日常关联交易事项遵循了公平、公正、公允的
（如适用） 原则，决策程序合法、合规，不影响公司的独立性，
不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的行
为。
二、关联人介绍和关联关系
1、浙江正特高秀园艺建材有限公司（以下简称“正特高秀”）
地址：临海市大田街道临海大道（东）558 号

法定代表人：高田康平
成立日期：2010年 4 月 30 日
经营范围：轻质建筑材料、户外家具、工艺品、金属管及管件、遮阳用品、照明灯具制造，金属表面贴膜加工。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
关联关系：正特高秀为公司参股公司，公司董事长兼总经理陈永辉先生担任正特高秀副董事长；公司董事冯慧青女士担任正特高秀董事、总经理；公司董事张黎先生担任正特高秀监事。
正特高秀最近一期经审计的财务数据：截至 2024年 12月 31日，总资产 1,840.44
万元，净资产 1,756.85万元；2024年度主营业务收入 748.75万元，净利润 73.45万元。
履约能力分析：正特高秀财务状况正常，在与公司的日常交易中均能履行合同约定，因此公司认为正特高秀具有相应的履约能力，给公司带来的风险较低。
2、浙江伟星创业投资有限公司（以下简称“伟星创投”）
地址：浙江省台州市临海市大洋街道柏叶中路
注册资本：10,000万元