传音控股:传音控股2024年年度股东会会议资料

证券代码：688036 证券简称：传音控股
深圳传音控股股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料

会议资料目录

2024 年年度股东会会议须知...... 3
2024 年年度股东会会议议程...... 5
议案一：《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》......7
议案二：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》......8
议案三：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》......15
议案四：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》......20
议案五：《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》......21
议案六：《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》......22
议案七：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》......23
议案八：《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》......24
议案九：《关于 2025 年度董事薪酬预案的议案》......25
议案十：《关于 2025 年度监事薪酬预案的议案》......26
议案十一：《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红的议案》......27
深圳传音控股股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《深圳传音控股股份有限公司章程》、《深圳传音控股股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
六、股东欲在股东会现场会议上发言的请举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
七、股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及所持股份数，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，原则上每次发言不超过 5 分钟。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

九、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。出席股东会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
十二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十三、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十五、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十六、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见披露于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》。
深圳传音控股股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2025 年 5 月 21 日上午 10:00
2、会议地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路 8 号传音大厦 24
楼 VIP 会议室
3、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 21 日
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：深圳传音控股股份有限公司董事会
二、会议议程
1、参会人员签到，领取会议资料
2、主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持表决权的股份总数
3、宣读股东会会议须知
4、逐项审议各项议案
序号 议案
1 《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
5 《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
6 《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

8 《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
9 《关于 2025 年度董事薪酬预案的议案》
10 《关于 2025 年度监事薪酬预案的议案》
11 《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红的议案》
5、讨论议案（针对股东会审议议案，股东发言和提问）
6、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（1） 确定计票、监票人员
（2） 投票表决
7、统计投票结果（休会）
（1）投票结束后由监票人在股东专区依次收取表决票
（2）计票人对收取的表决票进行清点计票
（3）监票人对计票结果进行核对
8、主持人宣读现场会议表决结果（复会）
出席会议的股东或者股东代理人对表决结果统计情况有异议的，有权立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。重新点票后，由主持人宣布再次点票统计情况。
9、见证律师宣读法律意见书
10、签署现场会议记录和会议决议
11、主持人宣布现场会议结束
12、 由于本次股东会实行现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票表决结果于当日下午 15:00 点收市后才能统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东会决议，并在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东或股东代理人及时查阅。
议案一：《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
各位股东及股东代理人：
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告及其摘要》已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求编制完毕，详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2025年5月21日
议案二：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
依据相关法律法规、《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，基于对2024年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》，内容详见本议案附件。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
附件：《2024年度董事会工作报告》
深圳传音控股股份有限公司董事会
2025年5月21日
议案 2 附件
深圳传音控股股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度经营情况回顾
2024 年，公司持续开拓新兴市场及推进产品升级，整体出货量有所增长。2024
年，公司手机整体出货量约 2.01 亿部。根据 IDC 数据统计，2024 年公司在全球
手机市场的占有率 14.0%，在全球手机品牌厂商中排名第三，其中智能机在全球智能机市场的占有率为 8.7 %，排名第四。
2024 年度，公司实现营业收入 6,871,527.88 万元，较上年同期增长 10.31%；
营业利润 657,381.20 万元，较上年同期下降 2.56%；利润总额 667,764.71 万元，
较上年同期下降 0.55%；归属于母公司所有者的净利润 554,895.05 万元，较上年同期增长 0.22%。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 454,117.95万元，较上年同期下降 11.54%；基本每股收益 4.90 元/股，较上年同期下降 0.20%。
报告期内，公司重点工作情况如下：
1、推进手机业务稳健拓展，加强中高端产品突破
公司坚持以用户价值为导向，加大研发资源投入，在影像、AI、充电、基础体验等技术领域重点打造产品价值点，提