中新集团:中新集团2024年年度股东大会会议资料

证券简称：中新集团 证券代码：601512
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
2024年年度股东大会
会
议
资
料
2025 年 5 月 12 日

目 录

会议须知......2
2024 年年度股东大会议程......4
议案一 中新集团 2024 年度董事会工作报告......6
议案二 中新集团 2024 年度监事会工作报告......16
议案三 中新集团 2024 年度财务决算......19
议案四 中新集团 2024 年年度报告及摘要......20
议案五 中新集团 2024 年度利润分配预案......21
议案六 中新集团 2025 年度财务预算......22议案七 关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为中新集团 2025
年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案......23
会议须知
为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事项通知如下：
一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。
二、本次大会由证券部负责会务事宜，出席现场会议的股东（或其代理人）应准时到达会场，在会场办理签到手续并参加会议。参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符合条件人士入场。
三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，请提前到场书面登记发言申请并根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅。如涉及公司商业秘密或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回答。
四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场投票为记名投票。选择现场投票的股东及股东代理人，应对采取非累积投票制的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
五、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一），14:30
现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802会议室
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票时间：2025 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
主持人：公司董事长赵志松先生
参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，宣布会议出席人员情况；
二、审议提交本次股东大会的七项议案，并听取独立董事述职报告：1、《中新集团 2024 年度董事会工作报告》
2、《中新集团 2024 年度监事会工作报告》
3、《中新集团 2024 年度财务决算》
4、《中新集团 2024 年年度报告及摘要》
5、《中新集团 2024 年度利润分配预案》
6、《中新集团 2025 年度财务预算》
7、《关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为中新集团2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
三、对上述议案进行审议并投票表决；
四、计票、监票，并宣读统计投票结果；
五、宣读股东大会决议，并请律师宣读法律意见；
六、与会人员签署会议决议、会议记录等文件；
七、宣布现场会议结束。

议案一 中新集团 2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024 年度，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。
一、 报告期内董事会工作情况
(一) 股东大会、董事会及董事会专门委员会运作情况
2024 年度，公司董事会忠实、勤勉、谨慎地行使股东大会授予的权力，全面履行董事会的职责，共召开 13 次董事会，召集 3 次股东大会。
董事会专门委员会方面，审计委员会召开 6 次会议，提名委员会
召开 2 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，战略委员会召开 1
次会议。
(二) 董事会对股东大会决议的执行情况
董事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项贯彻执行股东大会决议内容。
(三) 独立董事工作情况

2024 年度，公司独立董事认真履责，按时参加董事会行使权利，对公司重大决策、关联交易、经营事项等发表意见，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。
(四) 公司规范运作情况
公司董事会根据公司现有制度并结合公司治理的实际需要，逐步加强制度建设，不断优化公司治理体系。报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的要求，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。目前，公司治理的实际情况符合公司治理的规范性文件的要求。
(五) 公司内部控制评价
董事会认为，公司已建立比较健全的内部控制体系，制定了比较完善、合理的内部控制制度，其目的是保证公司各项经营业务活动的有序、有效开展，保证公司资产的安全和完整，提高管理效能，保证会计资料等各类信息的真实、合法、准确和完整，维护公司和股东的利益。
二、 2024 年工作总结
2024 年，中新集团继续高举中新合作大旗，坚持产绿双核驱动、一体两翼协同发展，高质量发展取得良好成效。
2024 年，公司实现营业收入 26.85 亿元，实现营业利润 8.08 亿
元，实现利润总额 8.32 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 6.37亿元。
(一) 深耕园区沃土，献礼园区开发建设 30 周年
1. 中新合作，擦亮“金字招牌”。发挥双向投资平台桥头堡作用，新加坡商务中心二期正式运营，累计签约入驻中资企业海外总部等超160 家，苏州商务中心累计吸引近 40 家新加坡企业来苏设立区域总部或功能性机构。推动项目双向流动，中新具身智能产业园、谷络吉等一批中新双向投资合作项目签约。共享绿色发展机遇，与新加坡益阁战略合作，投资分布式光伏发电等绿色低碳新能源项目。深化中新互动交流，以园区开发建设三十周年活动为契机，做好新方财团、通商中国等新加坡老友团来苏交流，增进友好往来。
2. 招商引资，当好招商主力军。以重大项目为引领，峰酷医药、
昌磊新能源等优质项目签约落户，博世、英特格拉等项目投产投用，克莱伯格、高德电子等企业新增总投亿元以上扩建扩产项目，安拓锐、综研化学等外资项目获市级外资研发中心认定。累计为园区招引产业类项目约2570个，落地科技类项目超650个，引进世界500强企业43家、合计78个项目，引进注册外资超191亿美元、注册内资超1600亿元。
3. 筑巢引凤，提升载体运营质效。园区范围内自营载体约 200万平方米，吸引入驻企业约 430 家。载体经营效益稳定，综合出租率超 91%，其中工业载体出租率超 93%，亩均税收约 80 万元。星湾工业坊挂牌“医疗器械产业园”，定建项目康美包入选苏州市近零碳工
厂，不断提升“含绿量”。
4. 规划建设，强化基础设施保障。中新大道东拓宽改造工程等重点项目完工通车，金鸡湖光影水秀体系升级改造等项目开放使用。斜塘基础设施加快建设，有效改善区域交通和环境品质。一批项目创优获奖，苏州城北路改建工程获中国市政工程最高质量水平评价，良好展现中新品牌。
5. 服务民生，提供一流亲商环境。公用事业稳定运营，保障用水用气安全。强化国际教育品牌，国际学校 2024 届毕业生收到 189份录取通知书。
(二) 融入国家战略，扎实推进走出去园区建设
1. 苏锡通科技产业园打造国家级跨江融合发展试验区。积极推进项目招引，聚焦“两主一新”主导产业，引进海晴医药、瑞士联钢三期等项目，推动产业向大规模、高质量方向发展。城市配套优化升级，蝶恋桥语花海、不觉晓国际营地等三产项目落户，南通中心枫叶小镇奥特莱斯开业，加快滨江文旅片区配套基础设施建设。
2. 中新苏滁高新技术产业开发区已成为长三角一体化区域合作典范。围绕主导产业精准招商，夏阳新材等一批先进制造业项目落地。强化科技招商，持续举办苏滁创新创业大赛，获评安徽省优化营商环境工作优秀单位。九梓大桥获评绿色工地试点项目，苏滁第二实验小学投入运营，双城路邻里中心建成招商，不断集聚人气商气。
3. 中新嘉善现代产业园努力建设长三角一体化高质量发展样本。积极招大引强，以智能传感为主导产业，深耕通讯电子、新能源等领
域，新引进商米科贸等重大项目，商米科技、恒颢光电等优质项目开业投产。配套设施不断完善，两条南北向主干道嘉西大道、魏俞线竣工通车，嘉善中新商务大厦正式开工，城市显示度显著提升。
4. 中新昆承湖园区在新一轮中新合作中承担重要使命，项目纳入《中新两国政府推进园区高质量发展合作愿景》《支持园区深化开放创新综合试验的若干措施》。德国奥尔托射频等项目落地，在新能源、数字科技等方向初步形成产业集聚。核心区形象框架显现，北半岛（创新街区）详规获批，阿那亚首个长三角项目落户，一座活力新城正快速崛起。
5. 苏银产业园打造东西部协作发展示范园区，入选宁夏碳达峰试点园区。积极构建新能源、医疗健康产业新集群，新引进硅材、储能、煤基新材料等一批项目。沙枣树众创空间获自治区众创空间 A类评价，助力科技招商和亲商服务。
6. 中新海虞花园城坚持绿色发展，区域内主干道优化贯通，苏州外国语学校常熟校区普高班首次招生，施家湾百年老宅迁建完工，成为江南特色小镇样板。
7. 中新鸷山桃花源保留鸷山原始风貌，复绿山林，南湖蓬莱和北湖石庭实现步道贯通，区域配套不断完善，成为市民生态休闲体验地。
8．区中园业务坚持以产为核，提升综合运营管理水平。累计落地区中园建筑面积约 300 万平方米，已投入运营建筑面积约 200 万平方米，综合出租率约 89%。稳步推进项目拓展，收购更新园区富尔美地块，新落地创智产业园项目。重点推进产业招商，常州、江阴等区中园在交付一年内出租率达 80%。镇江智能制造区中园集中投产，并
授牌“新能源产业创新集聚区”。强化资本运作能力，首批区中园REITs 产品获批，推动实现区中园业务闭环。
(三) 强化两翼驱动，板块联动赋能主业
1. 稳步开展产业投资，加速发展新质生产力。优化基金投资，
荣登清科“2024 年中国股权投资市场机构有限合伙人 50 强”榜单，累计认缴外部基金 51 支，基金所