安源煤业:安源煤业2024年年度股东大会会议资料

安源煤业集团股份有限公司
ANYUAN COALINDUSTRY GROUPCO., LTD.
2024年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月

安源煤业集团股份有限公司
2024年年度股东大会议程
现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期五）14:00；
网络投票时间：2024 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；
现场会议地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼会议室；
会议主持人：董事长熊腊元先生。
会议议程：
一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 会议主持人
二、宣读安源煤业 2024 年年度股东大会会议须知； 会议主持人
三、宣读、审议各项议案： 会议主持人
1.审议《关于董事会工作报告的议案》 会议主持人
2.审议《关于监事会工作报告的议案》 会议主持人
3.审议《关于 2024 年度财务决算的议案》 会议主持人
4.审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 会议主持人
5.审议《关于日常关联交易 2024 年执行情况及 2025 年预计情况的 会议主持人
议案》
6.审议《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 会议主持人
7.审议《关于核定公司 2025 年度借款规模的议案》 会议主持人
8.审议《关于 2025 年度为子公司融资提供担保的议案》 会议主持人
9.审议《关于 2025 年度江西煤业集团有限责任公司为江西煤炭储备 会议主持人 中心有限公司融资提供担保的议案》
10.审议《关于 2025 年度江西江能物贸有限公司继续为江西煤业集 会议主持人
团有限责任公司融资提供担保的议案》
11.审议《关于续聘会计师事务所的议案》 会议主持人
12.审议《关于董事会换届选举第九届非独立董事会的议案》 会议主持人
13.审议《关于董事会换届选举第九届独立董事的议案》 会议主持人
14.审议《关于监事会换届选举第九届股东代表监事的议案》 会议主持人
听取公司独立董事 2024 年度述职报告 会议主持人
四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； 股东、高管
股东、监事、
五、推举一名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；
律师、工作人员
六、股东对上述议案进行投票表决； 记名投票表决
七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络 股东代表、
有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票 监事代表、律师、
合并结果后复会。）； 工作人员
八、宣布全部表决结果； 会议主持人
九、宣读关于本次股东大会的法律意见书； 见证律师
十、宣读公司本次股东大会决议； 会议主持人
与会董事、监事、
十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘、高管在股东大会
召集人、主持人、
会议记录、决议上签名；
董秘
十二、宣布大会结束。 会议主持人

安源煤业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，特制定本须知。
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。
二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。
六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。
七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。
八、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟。
九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。
十、表决方式
本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。提交本次大会审议的议案共
14 个，其中第 1 至 7 项和第 11 至 14 项议案进行普通决议，即由参加表决的股东
所持表决权股份总数的二分之一以上同意获得通过；第 8 至 10 项议案进行特别决议，即由参加表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意获得通过。第 5项议案关联股东江西钨业控股集团有限公司须回避表决。
（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“○”表示，多选或不选均视为废票。
（二）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，可登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。网络投票操作见互联网投票平台网站说明。
根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，大会秘书处将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。
十一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
十二、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。
十三、公司董事会聘请江西豫章律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
议案一：
审议关于《董事会工作报告》的议案
各位股东：
按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及《公司章程》和《安源煤业董事会议事规则》的要求，公司董事会对2024 年的工作进行了总结并提出了 2025 年工作任务，形成了《董事会工作报告》。
本议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。
请予审议。
附件：《安源煤业 2024 年度董事会工作报告》
安源煤业集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日

安源煤业集团股份有限公司
2024年度董事会工作报告
各位股东：
我代表公司董事会作 2024 年度董事会工作报告，请予审议。
第一部分 2024 年工作回顾
2024 年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、省委工作会议精神，严格遵守《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责。面对严峻的安全生产、经济下行压力，以及体量不断缩小的现实情况，董事会坚定信心、团结奋斗、坚持脱困与转型并举，持续深化改革，实现了企业整体稳定运行。
2024 年，公司自产原煤 161.4 万吨，同比减产 8.6 万吨。销售商品煤 128.4
万吨，同比减少 14.1 万吨，其中：洗精煤 46.4 万吨，同比增加 1.4 万吨；动力煤
82 万吨，同比减少 15.5 万吨。原煤制造成本总额 10.9 亿元，同比下降 1,888 万
元。商品煤生产成本 11.36 亿元，同比下降 1,830 万元。实现营业收入 54.04 亿元，
同比下降 14.67 亿元；归属于母公司净利润-2.73 亿元，同比增亏 1.59 亿元；资
产总额 58.4 亿元，同比减少 20.57 亿元；归属于母公司净资产 2.37 亿元，同比减
少 2.3 亿元。
一、董事会开展的主要工作及取得的成效：
（一）攻坚克难，安全环保逆势作为。安全是一切工作的基础和保障，是企业的生命所在。面对年初开局不利，公司先后多次召开安全专题会议，狠抓安全生产现场管理，压实全员安全责任，制定、修订、完善安全管理制度、措施办法、清单等 13 项；开展安全风险隐患大排查大整治，严格落实“动态排查、动态清零”；高度重视治大防大，开展应急救援演练 90 场次；通过“一人一视频”“30 秒盲戴”及常态化抽查等，确保每位下井人员及时正确使用自救器；新增生态修复面积 700
平方米；绿网覆盖 12,000 平方米，矸石山环境整治与生态修复成效显著。全年煤矿单位消灭了一般以上人身事故，非煤单位消灭了轻伤以上人身事故和重大非人身事故，没有发生一般及以上环境事件。公司所属于安源、山西、流舍煤矿达到安全生产标准化二级，曲江公司达到安全生产标准化三级。
（二）固本培元，转域转型发展显著。坚定信心、迎难而上，坚持煤炭主业、非煤产业双轮驱动、双频共振，着力解决制约企业可持续发展的根本难题。一是聚焦主业提质增效。面对矿井