永福股份:2024年度董事会工作报告

福建永福电力设计股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，规范运作、科学决策，认真贯彻落实股东（大）会的各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽责、严谨务实地开展董事会各项工作，有效地保障了公司和股东的合法利益，推动公司持续稳定发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、公司经营情况概述
2024 年度，公司持续践行“让电力更清洁更智慧”的使命，围绕“一体两翼”业务战略，深度构建形成支持全球绿色发展的零碳电力系统性服务能力：深耕“一体”核心业务，为客户提供各类场景的新能源、清洁能源、储能、电网、零碳电力系统等领域的综合智慧解决方案，服务覆盖规划咨询、项目开发、勘察设计、EPC 总承包、智能运营等电力能源项目全生命周期；打造“两翼”新增长曲线，以先进的解决方案能力为基础，以产品创新、技术创新和模式创新为驱动，自主研发打造行业领先的分布式光伏电站产品和数字能源产品，并为客户提供全生命周期高价值服务。报告期内，公司生产经营稳中有进，创新动力持续增强，核心竞争力不断提升，传统业务提质升级，新兴业务发展快速，品牌价值不断提升。2024 年度，公司实现营业收入 20.40 亿元，归属于上市公司股东的净利润3,629.68 万元。
二、董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开了 11 次董事会会议，董事会均严格按照《公司法》
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，对相关事项做出决策，具体情况如下：
序 会议届次 召开日期 议案审议情况
号
1 第三届董事会第 2024 年 02 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》《关于提
序
号 会议届次 召开日期 议案审议情况
二十二次会议 月 06 日 请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第 2024 年 03 审议通过《关于参股公司股权重组暨关联交易的议
2 二十三次会议 月 04 日 案》。
审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议
案》《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意
见》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关
于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司
2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023
年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度内
第三届董事会第 2024 年 04 部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2023 年度
3 二十四次会议 月 26 日 董事薪酬的议案》《关于公司 2023 年度高级管理人
员薪酬的议案》《关于公司日常关联交易预计的议案》
《关于公司对外担保额度预计的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制
性股票的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的
议案》《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的
议案》。
第三届董事会第 2024 年 06 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
4 二十五次会议 月 13 日
第三届董事会第 2024 年 08 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的
5 二十六次会议 月 27 日 议案》《关于修订<内部控制评价管理办法>的议案》。
第三届董事会第 2024 年 09 审议通过《关于转让参股公司股权的议案》。
6 二十七次会议 月 13 日
第三届董事会第 2024 年 10
7 二十八次会议 月 11 日 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
第三届董事会第 2024 年 审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》
10 《关于对外投资暨关联交易的议案》《关于提请召开
8 二十九次会议 月 23 日
公司 2024 年第二次临时股东会的议案》。
第三届董事会第 2024 年 10 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
9 三十次会议 月 25 日
序
号 会议届次 召开日期 议案审议情况
审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会
非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨
第三届董事会第 2024 年 11 提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于第
10 三十一次会议 月 28 日 四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于续聘会计师
事务所的议案》《关于提请召开公司 2024 年第三次
临时股东会的议案》。
审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关
于选举第四届董事会副董事长的议案》《关于选举第
四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经
第四届董事会第 2024 年 12 理的议案》《关于聘任副总经理、总工程师、财务总
11 一次会议 月 16 日
监和安全总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》
《关于聘任证券事务代表的议案》《关于调整公司自
愿性披露标准的议案》。
（二）董事会对股东（大）会决议执行情况
2024 年度，公司共召开了 4 次股东（大）会，全部由董事会召集，公司董
事会依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东（大）会的决议和授权，全面执行股东（大）会通过的各项决议，组织实施股东（大）会交办的各项工作，具体情况如下：
序 会议届次 召开日期 议案审议情况
号
1 2024 年第一次 2024 年 02 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
临时股东大会 月 23 日
审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公
司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年
2023 年年度股 2024 年 05 度财务预算报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告及
2 其摘要的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议
东大会 月 17 日 案》《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》《关于公司
日常关联交易预计的议案》《关于公司对外担保额度预
计的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的议案》。

序 会议届次 召开日期 议案审议情况
号
3 2024 年第二次 2024 年 11 审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》。
临时股东会 月 08 日
审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非
独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第四届
4 2024 年第三次 2024 年 12 董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨选举
临时股东会 月 16 日 第四届监事会非职工代表监事的议案》《关于第四届董
事会董事薪酬方案的议案》《关于第四届监事会监事薪
酬方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）董事会下设的专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与绩效考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并制定了相应的专门委员会实施细则，保障各专门委员会充分行使权利。报告期内公司各专门委员会充分发挥其专业优势及实践经验，依法履行职责，为董事会的科学决策提供了有益参考，助力公司持续稳定健康发展，具体履职情况如下：
1．审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，认真履行职责，严格监督公司内部审计制度的实施，定期审议公司财务报告，监督并协调公司内、外部审计工作。报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，讨论并审议了内部审计、内部控制、财务报告、利润分配、日常关联交易