联合化学:2024年度独立董事述职报告-姜欣

龙口联合化学股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《龙口联合化学股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任和义务。在 2024 年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小投资者的利益，现将本人 2024 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、独立董事基本情况
本人姜欣，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年生，东北财经大学会计
学博士。1984 年 7 月至 1989 年 2 月任本溪大学机械系、经济系教师，1989 年 2
月至 2001 年 9 月任辽宁税务高等专科学校会计系、税务系副教授，2009 年 12
月至 2016 年 12 月任东北财经大学会计学院副院长，2001 年 9 月至 2021 年 3 月
任东北财经大学会计学院教授（退休），2021 年 3 月至 10 月任广东东软学院教
授，2021 年 10 月至 2023 年 7 月任广州商学院会计学院教授。2024 年 1 月起任
广东白云学院会计学院教授，2020 年 11 月起兼任本公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，未持有公司股份，并与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求且不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事的相关规定。
二、出席董事会及列席股东大会情况
2024 年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2024 年公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事
会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
2024 年公司共召开了 4 次董事会会议，3 次股东大会。作为独立董事，本人
在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和材料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
2024 年度，本人出席董事会和股东大会的情况如下：
独立董 年度召开董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲 列席股东大
事姓名 事会次数 席次数 席次数 次数 自出席会议 会次数
姜欣 4 4 0 0 否 3
三、出席独立董事专门会议情况
2024 年度，作为独立董事，本人在召开独立董事专门会议前主动了解、获取做决策所需要的资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，2024 年度任期内，公司召开一次独立董事专门会议。情况如下：
日期 届次 事项
2024 年 4 月 15 第二届董事会独立董事专门 《关于公司 2024 年度预计日常关联交易
日 会议第一次会议 的议案》
四、内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期间，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司内审部的工作汇报，包括内部审计计划、定期专项检查报告等，及时了解公司内部审计重点工作事项的进展情况，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
五、现场检查工作情况
2024 年度，本人利用参加董事会会议的机会重点对公司的生产经营、内部管理和控制、财务管理等情况进行了深入沟通和了解，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营和财务状况，通过面对面交流、电话和邮件，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，有效地履行了独立董事的职责。

本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。本人着重从所熟悉的行业专业角度，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，并在未来发展战略规划等方面提出了合理化建议，使公司能够积极应对行业内外的风险与挑战，从而更好地保持长期战略优势地位。
六、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为董事会审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员，
2024 年度分别参加了 5 次审计委员会会议，审议 19 项议案；2 次薪酬与考核委
员会会议，审议 4 项议案，重点对公司定期报告、内部控制、募集资金使用及管理、关联交易、董监高薪酬等相关事项进行了审议；在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，向年审会计师了解定期报告的审计工作安排及进展情况，加强外部审计与内部审计之间的沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切实履行主任委员的职责。
本人作为公司董事会提名委员会、战略委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》的有关规定履行职责。2024 年度共参加了 1 次战略委员会会议，对 2023 年度董事会工作报告事项进行审议。
七、保护投资者权益方面所做的工作
1、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等规定的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司认真执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
2、作为公司独立董事，本人认真履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
八、其他工作情况

报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况。
报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况。
报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构情况。
九、总体评价
任职期间，本人在工作中勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；积极出席相关会议，凭借自身的专业知识，以独立、公正的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更优异的经营成果回报公司及全体股东。
2025 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：姜欣
2025 年 4 月 25 日