共创草坪:江苏共创人造草坪股份有限公司2024年度董事会工作报告

江苏共创人造草坪股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，上海证券交 易所自律监管规则及《公司章程》等有关规定，切实履行股东赋予的董事会职责， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持 续、健康、稳定发展，保证了董事会的科学决策和规范运作，有效保障了公司和 全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年的工作情况汇报如下：
一、董事会日常工作情况
（一）董事会换届情况
2024 年 5 月 20 日，经公司 2023 年年度股东大会审议通过，王强翔先生、
王淮平先生、姜世毅先生、樊继胜先生当选为公司非独立董事，王耀先生、郭伟 先生、文兵荣先生当选为公司独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。
李永祥先生、施平先生、刘绍荣先生由于已连续担任公司两届独立董事，根 据相关规定，自王耀先生、郭伟先生、文兵荣先生正式当选公司独立董事之日起， 不再履行公司独立董事职责，亦不再公司担任其他职务。
（二）董事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公
司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体 董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案 未提出异议。董事会会议具体召开情况如下：
会议名称 会议时间 审核的议案
审议通过：
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
第二届董事会 2024 年 1 月 14 日 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
第十八次会议 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的
会议名称 会议时间 审核的议案
议案》
审议通过：
《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
《关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案》
《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报
告的议案》
《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易及预计公
司 2024 年度日常关联交易的议案》
第二届董事会 《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》
第十九次会议 2024 年 4 月 28 日 《关于公司 2024 年申请综合授信额度和对外担保额
度预计的议案》
《关于公司 2024 年度金融衍生品交易预计额度的议
案》
《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议
案》
《关于对独立董事独立性情况进行专项评估的议案》
《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估
报告的议案》
《关于董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所
履行监督职责情况报告的议案》
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
审议通过：
《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主
任委员的议案》
第三届董事会 2024 年 5 月 20 日 《关于聘任公司总经理的议案》
第一次会议 《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》
《关于聘任公司审计部经理的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第三届董事会 审议通过：
第二次会议 2024 年 7 月 8 日 《关于公司<2024 年中长期激励计划>的议案》
《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划
会议名称 会议时间 审核的议案
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》
《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的
议案》
审议通过：
第三届董事会 《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划
第三次会议 2024 年 7 月 26 日 相关事项的议案》
《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
审议通过：
《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
第三届董事会 2024 年 8 月 29 日 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章
第四次会议 程>的议案》
《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议
案》
第三届董事会 审议通过：
第五次会议 2024 年 9 月 27 日 《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留
部分第一次授予的议案》
审议通过：
第三届董事会 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第六次会议 2024 年 10 月 30 日 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议
案》
（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
2024 年度，公司董事会召集并组织了 4 次临时股东大会和 1 次年度股东大
会，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》 的相关规定，会议合法、有效。公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项