深深房Ａ:2024年度股东大会会议材料

2024 年度股东大会
会议材料
二〇二五年五月二十二日

目 录

2024 年度股东大会会议议程 ...... 3
议案一：《2024 年年度报告》及摘要 ...... 4
议案二：2024 年度董事会工作报告 ...... 5
议案三：2024 年度监事会工作报告 ...... 6
议案四：2024 年内部控制自我评价报告...... 7
议案五：2024 年度财务决算及利润分配预案报告...... 8
报告事项：独立董事 2024 年度述职报告 ...... 9
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年度度股东大会材料之会议议程
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2024 年度股东大会会议议程
时 间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14 点 30 分开始
地 点：深房广场 47B 会议室
主持人：董事长唐小平先生
序号 议 程
一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况
（一）审议议案
1.《2024 年年度报告》及摘要
2.《2024 年度董事会工作报告》
3.《2024 年度监事会工作报告》
二 4.《2024 年内部控制自我评价报告》
5.《2024 年度财务决算及利润分配预案报告》
（二）报告事项
公司独立董事述职。
三 股东现场互动
四 股东对议案投票表决
五 监票、计票、合并网络投票数据
六 宣布会议表决结果
七 法律顾问对大会有效性进行见证
八 会议闭幕
议案一：
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
《2024 年年度报告》及摘要
各位股东：
公司《2024 年年度报告》及摘要已经 2025 年 3 月 21 日召开的第八届董事
会第十六次会议审议通过，现提交 2024 年度股东大会批准。
年度报告全文于 2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下
同）上披露，年度报告摘要于 2025 年 3 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》
《大公报》和巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 22 日
议案二：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
公司《2024 年度董事会工作报告》已经 2025 年 3 月 21 日召开的第八届董
事会第十六次会议审议通过，现提交 2024 年度股东大会批准。
《2024 年度董事会工作报告》已于 2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 22 日
议案三：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
各位股东：
公司《2024 年度监事会工作报告》已经 2025 年 3 月 21 日召开的第八届监
事会第十二次会议审议通过，现提交 2024 年度股东大会批准。
《2024 年度监事会工作报告》已于 2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
监 事 会
2025 年 5 月 22 日
议案四：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2024 年内部控制自我评价报告
各位股东：
公司《2024 年内部控制自我评价报告》已经 2025 年 3 月 21 日召开的第八
届董事会第十六次会议审议通过，现提交 2024 年度股东大会批准。
《2024 年内部控制自我评价报告》已于 2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网上
披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 22 日
议案五：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2024 年度财务决算及利润分配预案报告
各位股东：
公司 2024 年度财务决算及利润分配事项已经 2025 年 3 月 21 日召开的第八
届董事会第十六次会议审议通过，现提交 2024 年度股东大会批准。
一、2024 年度财务决算
本公司 2024 年度财务会计报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2024 年公司合并报表营业收入
40,702.22 万元，较 2023 年减少 23.33%；利润总额-38,097.35 万元，较 2023
年减亏 11.54%；归属于母公司股东的净利润-17,671.09 万元，较 2023 年减亏29.55%；2024年年末归属于母公司股东权益351,211.25万元，较年初减少4.85%。
二、2024 年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳经济特区房地产（集团）
股份有限公司母公司 2024 年年初未分配利润 1,401,610,305.69 元，2024 年实
现净利润-163,938,743.67 元，可供分配利润 1,237,671,562.02 元。
根据《公司章程》的相关规定，考虑公司实际情况及未来发展，公司 2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》已于 2025 年 3 月 22 日在《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 22 日

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会之报告材料
报告事项：
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
各位股东：
公司独立董事 2024 年度述职报告已经 2025 年 3 月 21 日召开的第八届董事
会第十六次会议审议通过，具体内容已于2025年3月22日在巨潮资讯网上披露。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 22 日