杭叉集团:2024年年度股东大会会议资料

杭叉集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
中国·杭州
二○二五年五月

目录

会议议程 ...... 3
会议须知 ...... 5
议案一： 公司 2024 年度董事会工作报告 ......7
议案二： 公司 2024 年度监事会工作报告 ......19
议案三： 公司 2024 年年度报告及摘要 ......23
议案四： 关于公司 2024 年度财务决算报告 ......24
议案五： 关于公司 2024 年度利润分配的预案 ......29
议案六： 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 ......31
议案七： 关于公司 2025 年度对外担保预计的议案 ......49
议案八： 关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案 ......53
议案九： 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 ......55
议案十： 关于公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案 ......58
议案十一： 关于补选董事的议案 ......60
听取： 公司 2024 年度独立董事述职报告 ......61
会议议程
一、会议时间
现场会议：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:00
网络投票：2025 年 5 月 8 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省杭州市临安区相府路 666 号公司办公楼一楼 8 号会议室
三、会议主持人
杭叉集团股份有限公司董事长赵礼敏先生
四、会议审议事项
1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2024 年年度报告及摘要》
4、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》
5、审议《关于公司 2024 年度利润分配的预案》
6、审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于公司 2025 年度对外担保预计的议案》
8、审议《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》
9、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
11、审议《关于补选董事的议案》
听取各位独立董事《关于 2024 年度述职报告》
五、会议流程
(一) 会议开始
1、会议主持人宣布会议开始
2、会议主持人介绍现场会议到会股东（或股东代表）人数及所持的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员。
3、宣读《会议须知》
(二) 宣读议案
1、宣读股东大会会议各项议案
(三) 审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、推选监票人和计票人
4、股东投票表决
5、计票人、监票人与见证律师统计现场表决票及表决结果
6、监票人代表宣布表决结果
7、大会主持人根据网络投票结果和现场投票结果，宣布股东大会表决结果，到会董事及相关与会人员在股东大会会议记录上签字
(四) 会议决议
1、宣读股东大会表决决议
2、律师宣读法律意见书
(五) 会议主持人宣布闭会

会议须知
为了维护杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场出示登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络
形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：
1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。
2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。
3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。
4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。
6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

议案一：
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件
要求以及公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了
股东大会赋予董事会的职责。2024 年，公司董事会以高度的使命感与时不我待的紧
迫感，凝聚杭叉人的智慧与力量，在变局中开新局。以战略定力锚定发展航向，以
稳健经营筑牢增长根基，以创新驱动激活内生动力，在全球化变局与产业变革交织
的浪潮中，交出了一份彰显“中国智造”实力的答卷，再次定义工业车辆行业高质
量发展新范式。现将董事会 2024 年的工作情况汇报如下：
一、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 164.86 亿元，同比增长 1.15%；实现归属于上市
公司股东的净利润 20.22 亿元，同比增长 17.86%；实现归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 19.89 亿元，同比增长 17.82%。
1、2024 年主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2023年 本期比 2022年
主要会计数据 2024年 上年同
调整后 调整前 期增减 调整后 调整前
(%)
营业收入 16,485,830,318.58 16,298,640,931.47 16,271,834,470.72 1.15 14,527,313,554.78 14,412,416,415.20
归属于上市公司股 2,022,025,698.99 1,715,611,831.59 1,720,313,075.47 17.86 986,734,874.91 987,353,336.07
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 1,988,854,674.00 1,688,027,697.88 1,687,795,537.69 17.82 964,033,484.79 964,002,943.49
损益的净利润
经营活动产生的现 1,336,825,600.12 1,632,087,180.34 1,621,860,863.22 -18.09 601,592,603.90 625,482,631.76
金流量净额
2023年末 本期末 2022年末
比上年
2024年末 同期末
调整后 调整前 增减（%