嘉应制药:(定)2025-023关于补充审议2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-023
广东嘉应制药股份有限公司
关于补充审议 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联
交易预计的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司经营管理层基于正常的销售业务需要，为开拓新客户市场和电商销售渠 道，预计公司及子公司 2025 年度拟向养天和大药房股份有限公司（以下简称“养 天和”）及其实际控制的公司销售产品或采购原材料、向广东共合医药有限公司 （以下简称“共合医药”）销售产品，合计不超过 3500 万元人民币（含税）， 期间为 2025 年自然年度。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第
二次会议，审议通过了《关于补充审议 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常
关联交易预计的议案》。该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独 立董事的同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本议案经董事会审议通 过后，尚需提交股东大会审议。
（二）2025 年度日常关联交易类别和金额预计
单位：人民币万元
关联交 合同签订 截至披露 上年发生
易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原 金额或预 日已发生 金额
则 计金额 金额
养天和及 公司及子公司向 按公司一级商业
向 关 联 养天和及其实际
其实际控 控制的公司销售 客户管理制度定 500 22.80 107.93
人 销 售 制的公司 价
产品
双 料 喉
风散、消 公司及子公司向 按公司一级商业
炎 利 胆 共合医药 共合医药销售产 客户管理制度定 1500 207.57 875.58
片 等 产 品 价
品、商品
养天和及 公司及子公司向
向关联 其实际控 养天和及其实际 交易定价参考同
人采购 制的公司 控制的公司（湖南 品质、同量级的
1500 26.76 56.42
中药原 （湖南和 和盛医药有限公 独立第三方市场
材料 盛医药有 司）采购中药原材 价格
限公司） 料
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万
元
实际发生 实际发生 披露日
关联交 关联人 关联交易内容 实际发生 预计金 额占同类 额与预计 期及索
易类别 金额 额 业务比例 金额差异 引
（%） （%）
养天和及 公司及子公司
其实际控 向养天和及其 107.93 0 0.25% 100% -
制的公司 实际控制的公
向关联人 司销售产品
销售产
品、商品 公司及子公司
共合医药 向共合医药销 875.58 0 2.07% 100% -
售双料喉风散
等产品
公司及子公司
向关联人 养天和及 向养天和及其
采购商品 其实际控 实际控制的公 56.42 0 29.16% 100% -
制的公司 司采购酒、护肤
品等商品
二、2024年度日常关联交易补充审议情况

2024年度，鉴于养天和为公司持股5%以上的股东且公司董事长李能先生为养天和实际控制人、公司董事兼总裁游永平先生的家庭关系密切人员在过往十二个月内为共合医药的股东并任监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.2、6.3.3条规定，公司与养天和及其实际控制的公司、共合医药形成关联关系，其发生的关联交易金额合计1039.93万元，均为公司与养天和及其实际控制的公司、共合医药开展的采购或销售等日常业务。相关业务由交易双方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价，不存在定价不公允情况。
公司于2025年4月24日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充审议2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次补充审议关联交易尚需提交股东大会审议。
三、关联人介绍和关联关系
（一）养天和
1．基本情况。
公司名称 养天和大药房股份有限公司
住所 长沙市长沙县黄花镇合心路 95 号 A 栋三楼
法定代表人 李能
注册资本 12,000 万元
统一社会信用代码 91430000740638819D
公司类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；医疗器械互联网信息服务；
药品互联网信息服务；职业中介活动；第二类增值电信业务；检验检测服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；食品互联网销售（仅
销售预包装食品）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；中医诊
经营范围 所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；第一类医疗器械销售；食
品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；针纺织品销售；服装服饰批发；单用途商业
预付卡代理销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家用电器销售；日
用家电零售；日用百货销售；电子产品销售；农副产品销售；食用农产品批发；食
用农产品零售；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用品销售；个人卫生用
品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品

和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；五金产品零售；办公用品销售；文具
用品批发；玩具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；养生保健服务（非
医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管
理咨询；企业管理；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；业务培训（不
含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；住房租赁；
柜台、摊位出租；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票
务代理服务；品牌管理；企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
截止 2024 年 12 月 31 日，养天和的主要财务数据如下：总资产
1966,101,105.15 元 ， 净 资 产 659,866,999.49 元 ， 2024 年 度 营 业 收 入
1,165,385,069.22 元，净利润 49,936,735.41 元，主营业务为药品经销。
2、与上市公司的关联关系。
养天和为公司持股 5%以上的股东且公司董事长李能先生为养天和实际控制人并任董事长兼总裁，养天和及其实际控制的公司为公司关联法人。
3．履约能力分析。
养天和依法存续且正常经营，履约能力良好。经查询，截至本日，养天和不是失信被执行人。
（二）共合医药
公司名称 广东共合医药有限公司
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股）
统一社会信用代码 91440300783911053M
法定代表人 陈浩
注册资本 500 万元人民币
注册地址 广州市花都区花城街道迎宾大道 95 号交通局大楼 15 楼 1503
批发业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http：
经营范围 //www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动。）
截止 2024 年 12 月 31 日，共合医药的主要财务数据如下：总资产：
10,888,224.06 元，净资产 1,473,568.57 元，营业收入 53,567,471.25 元，净利
791,349.65 元，主营业务为药品经销。
2、与上市公司的关联关系。
公司董事兼总裁游永平先生的家庭关系密切人员为共合医药的股东并任