神开股份:关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-017
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
24 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，现将具体情况公告如下。
一、公司本次修改章程的具体内容
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，并结合公司自身实际情况，对《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。公司章程具体修订内容对照如下：
修改前 修改后
第一条 为维护上海神开石油化工装备 第一条 为维护上海神开石油化工装备
股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证证券法》和其他有关规定，制订本章程。 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关
规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

修改前 修改后
董事长辞任视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第十二条 公司的经营宗旨：公司在国 第十三条 公司的宗旨是帮助客户安全、
家宏观调控下，按照市场需求，自行组织科 高效、环保地获取能源。
研、开发、生产、经营，以提高经济效益、 公司致力于通过技术创新与AI智能化突
劳动生产率和实现资产升值为目的。 破，为全球客户提供智慧能源解决方案。以
安全可靠的装备体系为基石，打造智能高效
AI数字平台，构建低碳环保能源生态系统，
推动能源行业的绿色变革与可持续发展。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公 第二十一条 公司或公司的子公司（包括
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
股份的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经董事会决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的10%。董事会作出上述决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。

修改前 修改后
第二十八条 发起人持有的本公司股份， 第二十九条 公司公开发行股份前已发
自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开 行的股份，自公司股票在深圳证券交易所上发行股份前已发行的股份，自公司股票在证 市交易之日起1年内不得转让。
券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申
公司董事、监事、高级管理人员应当向 报所持有的本公司的股份及其变动情况，在公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 就任时确定的任职期间每年转让的股份不得况，在任职期间每年转让的股份不得超过其 超过其所持有本公司同一类别股份总数的所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之份自公司股票上市交易之日起1年内不得转 日起1年内不得转让。上述人员离职后半年让。上述人员离职后半年内，不得转让其所 内，不得转让其所持有的本公司股份。
持有的本公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司持有5%以上股份的股东、
人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其 董事、高级管理人员，将其持有的本公司股持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或 票或者其他具有股权性质的证券在买入后6者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归 个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，本公司所有，本公司董事会将收回其所得收 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股 将收回其所得收益。但是，证券公司因购入票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个 包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，以
月时间限制。 及有中国证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股 前款所称董事、高级管理人员、自然人
东有权要求董事会在30日内执行。公司董事 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证会未在上述期限内执行的，股东有权为了公 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 他人账户持有的股票或者其他具有股权性质
诉讼。 的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 的，股东有权要求董事会在30日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东有权
为了公司的利益以自己的名义直接向人民法

修改前 修改后
院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股 （一）依照其所持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求召开、召集、主持、参
者委派代理人参加股东大会，并行使相应的 加或者委派代理人参加股东会，并行使相应
表决权； 的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建 （三）对公司的经营进行监督，提出建
议或者质询； 议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的 （四）依照法律、行政法规及本章程的
规定转让、赠与或质押其所持有的股份； 规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、
券存根、股东大会会议记录、董事会会议决 股东会会议记录、董事会会议决议、财务会
议、监事会会议决议、财务会计报告； 计报告，连续180日以上单独或合计持有公司
（六）公司终止或者清算时，按其所持 3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账
有的股份份额参加公司剩余财产的分配； 簿、会计凭证；
（七）对股东大会作出的公司合并、分 （六）公司终止或者清算时，按其所持
立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； 有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
（八）对法律、行政法规和公司章程规 （七）对股东会作出的公司合并、分立
定的公司重大事项，享有知情权和参与权； 决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
（九）法律、行政法规、部门规章或本 （八）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他权利。 章程规定的其他权利。
第三十三条 股东提出查询前条所述有 第三十四条 股东要求查阅、复制公司有
关信息或者索取资料的，应当向公司提供证 关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》明其持有公司股份的种类以及持股数量的书 等法律、行政法规的规定，并提供证明其持面文件，公司经核实股东身份后按照股东的 有公司股份的种类、持股数量以及持股