天海防务:2024年度监事会工作报告

天海融合防务装备技术股份有限公司2024年度监事会工作报告
天海融合防务装备技术股份有限公司
2024年度监事会工作报告
2024 年，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东大会，对公司经营情况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在2024 年度的主要工作报告如下:
一、监事会会议召开情况
（一）监事会召开情况
2024 年度公司共召开 8 次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案
1 第五届监事会第十九次会议 2024-01-16 1.《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
2 第五届监事会第二十次会议 2024-03-25 1.《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职
工监事候选人提名的议案》
3 第六届监事会第一次会议 2024-04-11 1.《关于选举第六届监事会主席的议案》
1.《2023 年度监事会工作报告》
2.《2023 年度财务决算报告》
3. 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
4. 《<关于公司控股股东及其他关联方占用资金情
况的专项说明>的议案》
5《. <关于控股股东业绩承诺完成情况的专项说明>
的议案》
4 第六届监事会第二次会议 2024-04-26 6.《2023 年度利润分配的预案》
7.《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
8.《关于 2024 年度日常关联交易计划的议案》
9.《关于公司及子公司委托理财的议案》
10.《关于 2024 年度继续开展期货套期保值业务的
议案》
11.《关于 2024 年度继续开展外汇套期保值业务的
议案》

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12.《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人
员薪酬方案的议案》
13.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》
14.《关于控股股东为公司及全资子公司提供无偿
担保暨关联交易的议案》
15.《关于<公司 2024 年第一季度报告>全文的议
案》
16.《关于购买董监高责任险的议案》
5 第六届监事会第三次会议 2024-08-27 1.《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议
案》
6 第六届监事会第四次会议 2024-09-24 1.《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决
议有效期的议案》
7 第六届监事会第五次会议 2024-10-24 1《. 关于<公司 2024 年第三季度报告>全文的议案》
1.《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
8 第六届监事会第六次会议 2024-11-19 为公司 2024 年度审计机构的议案》
2.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见
2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板上市规则》、《规
范运作》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下核查意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极列席董事会会议，出席股东大会会议，对公司 2024 年度依法运作进行监督，认为：公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定；公司监事会成员积极列席董事会和出席股东大会，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议；公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、
有效地监督、检查和审核，认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告所出具的审计意见客观公正、真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2024 年度报告
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真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）对定期报告进行审核并作出书面审核意见
报告期内，监事会对公司董事会编制的《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》、
《2024 年半年度报告》和《2024 年第三季度报告》及相关审议程序进行了审核，认为：公司定期报告的编制及审议程序符合相关法律法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、全面反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（四）公司关联交易情况
报告期内，监事会依照《公司法》、《创业板上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司 2024 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（五）非经营性占用资金及对外担保情况
报告期内，监事会对公司非经营性占用资金情况进行了核查，认为：公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；报告期内，监事会依照《对外担保管理制度》对公司对外担保情况进行了核查，认为：公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违
规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2024 年 12 月 31 日违规对外担保情况。
（六）公司内部控制的情况
监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了
审核，认为：该报告符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了核查，认为：报告期内公司严格按照相关法律法规要求执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度。
三、公司监事会 2025 年度工作计划

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2025 年，公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》的
规定，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，认真维护公司