航宇微:关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-020
珠海航宇微科技股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海航宇微科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2025 年 5月 20 日（星期二）召开公司 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、召集人：珠海航宇微科技股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过
《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，本次会议召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年5月20日（星期二）下午15:00；
（2）网络投票日期和时间：2025年5月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或授权委托他人出席现场会议并行使表决权。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行投票，行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
投票的以第一次有效投票结果为准。
6、本次股东大会股权登记日：2025年5月14日（星期三）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼会议室
二、本次股东大会审议事项
（一）审议事项
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《2024 年度报告全文及摘要》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 √
7.00 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认 √
及 2025 年度薪酬方案的议案》

《关于公司监事2024年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬
8.00 √
方案的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 √
关事宜的议案》
11.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
（二）披露情况
上述议案经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（三）特别强调事项
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
2、本次股东大会审议提案 7.00、8.00 时，关联股东需回避表决亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票；提案 10.00 为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报告详见同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 5 月 16 日下午 17:00 时之前送达或传
真到公司。
（二）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证明、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明办理登记手续；委托
代理人出席的，代理人应出示本人身份证明及授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，并仔细填写《股东参会登记表》（见附件一），以便登记确认。
4、本次会议不接受电话登记。
（三）现场登记地点：珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼三楼珠海航宇微科技股份有限公司证券部
（四）会议联系方式
联系人：高曈
联系电话：0756-3399569
传 真：0756-3391980
通讯地址：珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园
公司邮编：519080
（五）其他注意事项
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体流程详见附件三。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海航宇微科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 26 日
附件：
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《授权委托书》
附件三、《网络投票操作流程》
附件一
珠海航宇微科技股份有限公司
2024 年度股东大会参会股东登记表
股东姓名（或名称）： 股东身份证号码（或营业执照号码）：
股东账号： 持股数：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子信箱：
联系地址： 邮政编码：
是否股东本人（法人股东是否法定代表人/负责人）：

附件二
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司/企业）出席珠海航宇
微科技股份有限公司 2024 年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照
本授权委托书的指示行使投票，如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意
愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《2024 年度报告全文及摘要》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 √
报告》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪 √
酬的确认及 2025