新安洁:第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-006
新安洁智能环境技术服务股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长魏延田
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事魏文筠、程世红因其他原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
在任独立董事黄忠、程世红、李斌先生 2024 年度述职报告，已离任的独
立董事崔彦军先生 2024 年度述职报告。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所（https://www.bse.cn）信息披 露平台披露的《2024 年度独立董事述职报告》，公告编号分别为：2025-012、 013、014、015。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度审计委员会履职情况报告>的议案》
1.议案内容：
内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn）披露的《2024 年度审计委员会履职情况报告》，公告 编号：2025-023。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》，公告编号：2025- 025。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》，公告编号： 2025-020。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司《2025 年度财务预算公告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn）披露的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》，公告编号：2025-018。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于批准报出<募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告>的议案》
1.议案内容：
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金 2024 年
度存放和实际使用情况进行了核查，并出具了《募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报 告》，公告编号：2025-029。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于批准报出<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务
报表进行了审计，并出具了《2024 年度审计报告》。具体内容详见公司同日在 北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报 告》，公告编号：2025-026。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于批准报出<内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部
控制情况进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《内部控制 审计报告》，公告编号：2025-027。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于批准报出<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
1.议案内容：
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查，并出具了 2024 年度《非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。具体内容详见公 司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，公告编号：2025- 028。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于批准报出<关于营业收入扣除情况的专项核查意见>的议案》
1.议案内容：
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度营业
收入扣除情况进行了核查，并出具了《关于营业收入扣除情况的专项核查意
见 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn）披露的《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》，公 告编号：2025-030。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于<2024 年度权益分派预案（说明）>的议案》
1.议案内容：
一、权益分派预案的具体内容
公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。
二、公司 2024 年度财务状况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报
告》，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-5,343 万元，母公司 2024
年度净利润为-2,927 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未
分配利润为 8,149 万元，母公司资产负债表未分配利润为 2,359 万元，母公司
资本公积金额为 28,497 万元。
三、不进行权益分派的原因说明
（一）依据《公司章程》“第九章财务会计制度、利润分派和审计第二节利 润分派第一百六十六条，公司的利润分派政策（三）利润分派的条件和形式” 之规定，暂不具备权益分派的条件；
（二）当前公司所处行业，主要客户支付能力有待扭转和改善，且公司目 前正处于业务拓展和战略转型的关键时期，重大项目投资、科技研发