康辰药业:关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告

北京康辰药业股份有限公司董事会
关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事刘俊彦、付立家、翟永功及 2024 年度在任独立董事李洪仪的独立性情况，进行评估并出具如下专项意见：
经核查，现任独立董事刘俊彦、付立家、翟永功及 2024 年度在任独立董事李洪仪的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在公司任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
北京康辰药业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日