国脉科技:2024年度董事会工作报告

国脉科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董
事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，进一步完善和规 范公司运作，积极推动公司业务的发展。2024 年度董事会工作报告如下：
一、经营概况
（一）增长与回报并重，公司股价与净利润创新高
2024 年，在全体员工的不懈努力下，公司取得自成立以来的历史最佳业绩。在业绩高质量
增长的基础上，公司通过大幅提高分红比例和频次、积极实施股份回购等举措，切实践行企业 发展成果与投资者共享的价值理念。
在既有业务稳健发展的同时，公司未来战略业务取得突破性进展，首个模拟居家养老的大 型身联网实验社区“国脉大学养老”正式对外推广。随着产教融合战略进一步走深、走实，教 育培训规模不断扩大，推动了公司技术创新、经营管理和业务发展的全面协同，实现整体经营 效率的持续优化，费用率大幅降低。与此同时，公司充分利用主营业务带来的良好现金流，积 极顺应市场变化，动态调整投资结构，在风险可控的前提下，实现了收益的提升。
1、业务效率提升，净利创历史新高
报告期公司既有业务稳健发展，全年总营业收入 54,941.99 万元，创近 6 年新高；归属于
上市公司股东的净利润 16,861.41 万元,同比增长 61.41%，创历史新高。公司深度产教融合协同 效应凸显，在业务收入保持增长的同时费用总额同比下降 31.02%。在此基础上，公司资产质 量也进一步提升，可用现金充裕，资产负债率仅为 15.63%，有息负债率更是降至 0%。
2、大幅提高分红比例与频次，重视投资者回报
公司承诺自 2023 年度起未来三年每年现金分红回报率不低于 40%，报告期实际派发 2023
年度现金分红比例为 47.48%，较前一年度分红金额增长近 4 倍。在去年的基础上，公司进一 步增加分红频次与比例，于 2024 年首次实施中期分红，全年合计比例更将超过 60%。在业绩 高增的基础上，真正将提升投资者回报落到实处。
3、大额现金回购，公司股价创近 9 年新高
作为上市公司，公司管理团队在尽全力推动业务发展的同时，始终牢记为股东创造更大价值的使命。在公司经营业绩高增的良好趋势下，报告期初二级市场价值却出现严重低估，基于
对公司未来发展的坚定信心，公司董事会决议并实施现金回购股份超 1 亿元，以实际行动维护了公司价值和股东权益。自积极推进回购与分红计划以来，公司股价持续攀升，创近 9 年新高，截至一季度股价涨幅突破 110%，区间最高涨幅达到 203%。
4、产教融合再升级，新基地即将投入使用
公司深度产教融合战略实施效果显著，报告期教育培训市场需求增长 30%。截至 2024 年
底我司服务学生超过 1.3 万人，已接近第一期规划容纳规模的上限，根据国家职业教育发展、 产业需求以及招生等情况综合考虑，目前已启动马尾基地的建设，以进一步扩大办学规模、提 升办学层次，预计 2025 年秋季开学将正式投入使用。
（二）产教融合显成效，研发成果不断涌现
报告期内，公司产学研用深度融合，研发水平显著提升。福州理工学院目前建设有物联网 产业专业群、云计算与大数据产业专业群和智慧健康专业群，在专业设置、人才培养、科研等 方面与公司的身联网发展战略紧密结合，成为公司研发创新、身联网业务场景应用以及人才培 养的基地与创新项目孵化平台。这种模式为公司业务和技术发展带来良好的协同效应，在支撑 公司战略发展的同时也促进了福州理工学院学科建设与发展。
产教融合战略既满足了公司现有业务的需求，也同时提升了公司在前沿科技研发上的综合 实力，推动公司自主科技创新水平的不断提高。报告期福州理工学院产学研研究课题 352 项，
同比增长 31.84%，发表论文及专著共 150 篇，同比增长 15.38%；公司新增研发项目 21 项，获
得工业机器人通信控制软件、多模态活体检测及人脸识别系统、用于 5G 基站传输的光缆交接
箱等知识产权 53 项，截至本报告期末公司累计获得各类知识产权共计 654 项。
（三）首个模拟居家养老的大型身联网实验社区正式对外推广
报告期内，公司身联网研发取得阶段性成果，首个模拟居家养老的大型身联网实验社区“国 脉大学养老”正式对外推广。我们希望通过身联网技术与大学养老的融合，提高整体运营效率 与质量，为用户提供更有活力、精神富足的养老体验。“国脉大学养老”自首次对外推广以来， 市场反响热烈，获得多家线上、线下媒体关注，目前平台曝光量已突破百万级，更多信息可通 过“国脉大学养老”微信视频号、公众号及官方网站（www.gmubrc.com）了解。公司将以实验 社区建设为先导，形成示范效应，让身联网技术走进更多家庭。
二、董事会工作
（一）董事会的会议情况及决议内容
2024 年度，公司共组织召开 8 次会议，审议了 34 项议案。会议的召集和召开、出席会
议人员资格及表决等程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议都合法有效。
会议日期 会议届次 审议议案
1、关于进一步提高投资者回报水平的议案
2024 年 1 月 9 日 第八届董事会第十三次会议 2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
2024 年 2 月 5 日 第八届董事会第十四次会议 关于回购公司股份的议案
1、2023 年度董事会工作报告
2、2023 年年度报告及摘要
3、2023 年度利润分配预案
4、关于为子公司提供担保的议案
5、拟续聘会计师事务所的议案
6、关于 2024 年中期分红安排的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于提名董事的议案
11、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
2024 年 4 月 19 日 第八届董事会第十五次会议
12、关于修订公司各专门委员会实施细则的议案
13、关于使用自有资金进行证券投资与理财的议案
14、关于投资性房地产公允价值判断与确认的议案
15、2023 年度内部控制评价报告
16、国脉科技 2023 年度社会责任报告
17、关于申请银行授信额度的议案
18、关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案
19、关于《2023 年度证券投资情况的专项说明》的议案
20、关于子公司股权结构调整及增资的议案
21、关于聘任总经理的议案
22、关于召开 2023 年度股东大会的议案
2024 年 4 月 23 日 第八届董事会第十六次会议 公司 2024 年第一季度报告
2024 年 5 月 13 日 第八届董事会第十七次会议 关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
1、《2024 年半年度报告全文及摘要》
2024 年 8 月 19 日 第八届董事会第十八次会议
2、《关于 2024 年半年度利润分配的议案》

3、《关于购买兴银基金产品暨关联交易的议案》
2024 年 10 月 25 日 第八届董事会第十九次会议 公司 2024 年第三季度报告
1、关于提名第九届董事会董事候选人的议案
2024 年 12 月 20 日 第八届董事会第二十次会议
2、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
（二）董事会对股东会决议的执行情况
2024 年度，公司共召开了 2 次股东会，全部由董事会召集。股东会采用现场投票与网络
投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议合法有效。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议内容。
（三）董事履职情况