欧普泰:第四届董事会第五次会议决议

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-015
上海欧普泰科技创业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：上海会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面和通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长王振
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了《2024
年年度报告》《2024 年年度报告摘要》，并由众华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了《2024 年年度审计报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交 易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《上海欧普泰科技创业股份有 限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《上海欧普泰科技创业股 份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度 审计报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2025
年第一季度报告。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司董事会 2024 年度
工作情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司总经理按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规、公司制度的规
定认真履行职责。结合 2024 年度的主要工作情况，总经理对 2024 年度公司经
营管理工作进行全面总结，形成《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据 2024 年度公司经营情况和公司 2025 年生产经营发展计划及经营目
标，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》和《2025 年
度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2024 年度非经常性资金占用
及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审核，并出具了专项审核报告。
具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn）披露的《关于上海欧普泰科技创业股份有限公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度营业收入扣除情况专项说明的议案》
1.议案内容：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2024 年度营业收入扣除情况
专项说明》进行了专项审核，并出具了专项审核报告。

具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（https://www.bse.cn）披露的《关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年 度营业收入扣除情况专项说明》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司〈2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
1.议案内容：
公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度
文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违 规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自 查，并出具了《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度， 结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟对非独立董事及高级管理人员的薪 酬提出以下方案：
2025 年度，公司非独立董事不单独领取董事津贴。
2025 年度，不在公司担任工作职务的董事，不在公司领取薪酬，不享受补
贴或福利待遇。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案的公告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，董事会酬与考核委员会委员汤雨香回避表决，会议同意提交董事会审议表决。
3.回避表决情况：
本议案关联董事王振、顾晓红、汤雨香、沈文忠、詹科、戴剑兰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度， 结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟对独立董事的津贴提出以下方
案：现任独立董事戴建君、彭慈华、陈思根 2025 度津贴均为税前 5 万元/年。
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（https://www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，董事会酬与考核委员会委员彭慈华、戴建君回避表决，会议同意提交董事会审议表决。
3.回避表决情况：
本议案关联董事戴建君、彭慈华、陈思根回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结 合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度高 级管理人员薪酬方案。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案的公告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案关联董事王振、顾晓红、戴剑兰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司〈内部控制有效性自我评价报告〉的议案》
1.议案内容：
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监
有效性进行了评价。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《内部控制有效性自我评估报告》（公告编号： 2025-014）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。