出版传媒:出版传媒第三届董事会第三十八次会议决议公告

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2025-014
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2025年4月25日以通讯表决的方式
召开。本次会议召开前，公司已于 2024 年 4 月 18 日以书面或邮件方
式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 7 名，实参加表决董事 7 名。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1.关于公司 2025 年第一季度报告的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司 2025 年第一季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2.关于修订《公司章程》部分条款的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
公司关于修订《公司章程》部分条款的公告请见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）公司临 2025-015 号公告。
3.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
《公司股东会议事规则》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 25 日