正弦电气:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-022
深圳市正弦电气股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5 号润智研发中心
1 栋 8F803
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日
至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √
6.01 《关于公司董事涂从欢 2025 年度薪酬的方案》 √
6.02 《关于公司董事张晓光 2025 年度薪酬的方案》 √
6.03 《关于公司董事徐耀增 2025 年度薪酬的方案》 √
6.04 《关于公司董事文广 2025 年度薪酬的方案》 √
6.05 《关于公司董事蔡贵龙 2025 年度薪酬的方案》 √
7.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √
7.01 《关于公司监事欧阳博 2025 年度薪酬的方案》 √

7.02 《关于公司监事黄贤杰 2025 年度薪酬的方案》 √
7.03 《关于公司监事饶品凤 2025 年度薪酬的方案》 √
8 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
9 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 √
象发行股票的议案》
说明：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》审议完成后还将听取《2024年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监
事会第七次会议审议通过，相关公告于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2024 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6.00、议案 8、议案 9、议案
11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6.00
应回避表决的关联股东名称：涂从欢、淮安力达投资合伙企业（有限合伙）、张晓光、徐耀增
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688395 正弦电气 2025/5/14
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间
2025 年 5 月 19 日上午 09:00-11:30、下午 14:00-17:00
（二） 登记地点
深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5 号润智研发中心 1 栋 8F803
（三） 登记方式
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件 1。
拟出席本次会议的股东和股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2025年 5 月 19 日前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。
六、 其他事项
1、 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
2、 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
3、 会议联系方式：
会议联系人：邹敏
联系地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5 号润智研发中心 1 栋
8F803
邮编：518133
电话：0755-86267396
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳市正弦电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 20 日召
开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
6.01 《关于公司董事涂从欢 2025 年度薪酬的方案》
6.02 《关于公司董事张晓光 2025 年度薪酬的方案》
6.03 《关于公司董事徐耀增 2025 年度薪酬的方案》
6.04 《关于公司董事文广 2025 年度薪酬的方案》
6.05 《关于公司董事蔡贵龙 2025 年度薪酬的方案》
7.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
7.01 《关于公司监事欧阳博 2025 年度薪酬的方案》
7.02 《关于公司监事黄贤杰 2025 年度薪酬的方案》
7.03 《关于公司监事饶品凤 2025 年度薪酬的方案》

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的
8 议案》
9 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向
特定对象发行股票的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。