东华科技:东华科技2024年度股东大会决议公告

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-026
东华工程科技股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3.本次股东大会所审议的部分议案实行中小投资者单独计票，以保护中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）2024
年度股东大会于 2025 年 3 月 31 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日
发布提示性公告。
（一）召开时间
现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日下午 3:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为
2025 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月25日9:15-15:00。
（二）召开方式：现场结合网络投票表决方式
（三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室
（四）会议召集：公司董事会
（五）现场会议主持：李立新董事长
（六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。
（七）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 179 人，代表股份数量
为 491,333,372 股，占公司有表决权股份总数的 69.3960%。其中：现
场出席股东大会的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份数量为
481,409,413 股，占公司有表决权股份总数的 67.9943 %；通过网络投
票的股东计 171 人，代表股份数量为 9,923,959 股，占公司有表决权股
份总数的 1.4017%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网
络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。
（二）本次股东大会审议了会议通知所列的议案，无取消或否决议
案的情况。会议形成决议如下：
1.审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：
有效表决权 同 意 反 对 弃 权
类别 股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）
总体表决 491333372 490935232 99.9190 357000 0.0727 41140 0.0084
情况
中小投资者 9948959 9550819 95.9982 357000 3.5883 41140 0.4135
表决情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
（含现场、网络投票，下同）以普通决议审议通过；孟陈周先生当选为
非独立董事。
孟陈周先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。孟陈周先
生简历详见刊载于 2024 年 12 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的
东华科技 2024-081 号《关于补选非独立董事和聘任总经理的公告》。
2.审议通过《2024 年度董事会工作报告》。
表决情况：
有效表决权 同 意 反 对 弃 权
类别 股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）
总体表决 491333372 490851632 99.9020 357000 0.0727 124740 0.0254
情况

表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以普通决议审议通过。
3.审议通过《2024 年度监事会工作报告》。
表决情况：
有效表决权 同 意 反 对 弃 权
类别 股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）
总体表决 491333372 490851632 99.9020 357000 0.0727 124740 0.0254
情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以普通决议审议通过。
4.审议通过《2024 年年度报告》及摘要。
表决情况：
有效表决权 同 意 反 对 弃 权
类别 股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）
总体表决 491333372 490851632 99.9020 357000 0.0727 124740 0.0254
情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以普通决议审议通过。
5.审议通过《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》。
表决情况：
有效表决权 同 意 反 对 弃 权
类别 股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）
总体表决 491333372 490851632 99.9020 357240 0.0727 124500 0.0253
情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以普通决议审议通过。
6.审议通过《2024 年度利润分配方案》。
表决情况：
有效表决权 同 意 反 对 弃 权
类别 股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）
总体表决 491333372 490868532 99.9054 357240 0.0727 107600 0.0219
情况
中小投资者 9948959 9484119 95.3278 357240 3.5907 107600 1.0815
表决情况

表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以普通决议审议通过。
7.审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：
有效表决权 同 意 反 对 弃 权
类别 股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）
总体表决 491333372 490819632 99.8954 389000 0.0792 124740 0.0254
情况
中小投资者 9948959 9435219 94.8362 389000 3.9100 124740 1.2538
表决情况
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以普通决议审议通过。
8.审议通过《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协
议的议案》。
表决情况：
有效表决权 同 意 反 对 弃 权
类别 股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）
总体表决 158015228 157533488 99.6951 357240 0.2261 124500 0.0788
情况
中小投资者 9948959 9467219 95.1579 357240 3.5907 124500 1.2514
表决情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”）系公司控股
股东，持有公司股份 333318144 股，持股比例为 47.08%。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第六章第三节“关联交易”之规定，中国化学
作为关联股东回避表决。
表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表
以普通决议审议通过。
9.审议通过《关于与中国化学 2024 年度日常关联交易确认和 2025
年度日常关联交易预计的议案》。
表决情况：
有效表决权 同 意 反 对 弃 权
类别 股份数量 股数 占比 股数 占比 股数 占比
（%） （%） （%）
总体表决 158015228 157533488 99.6951 357000