海昇药业:关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-028
浙江海昇药业股份有限公司
关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，浙江海昇药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
报告期初，公司第三届董事会审计委员会由独立董事王兴斌先生、李良琛先生和非独立董事叶山海先生组成，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事王兴斌先生担任。经公司2024年3月22日召开的第三届董事会第十四次会议、2024
年 4 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司第三届董事会审
计委员会委员调整为独立董事王兴斌先生、舒霖先生和非独立董事叶瑾之女士，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事王兴斌先生担任。
二、会议召开情况
2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议 审 议
会议届次 审议事项
时间 结果
1.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
第三届董事 议案》
会审计委员 2.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
2024 年 3 审 议
会第九次会 发行费用的自筹资金的议案》
月 22 日 通过
议 3.《关于使用银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
4.《关于 2023 年度审计工作方案的议案》
1.《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议
案》
2.《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
3.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
5.《浙江海昇药业股份有限公司非经营性资金占用及其
第三届董事 他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》
会审计委员 2024 年 4 6.《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公 审 议
会第十次会 月 26 日 司 2024 年度财务审计机构的议案》 通过
议 7.《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议
案》
8.《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案》
9.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
10.《关于公司 2023 年内部审计工作总结及 2024 年内部
审计工作计划的议案》
第三届董事 2024 年 8 1.《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 审 议
会议 审 议
会议届次 审议事项
时间 结果
会审计委员 月 28 日 2.《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 通过
会第十一次 况的专项报告的议案》
会议
第三届董事
会审计委员 2024年10 审 议
会第十二次 1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
月 29 日 通过
会议
第三届董事
会审计委员 2024年12 审 议
会第十三次 1.《关于拟变更会计师事务所的议案》
月 3 日 通过
会议
三、相关工作情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
2024 年度，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告的
编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，完整地披露了公司财务情况及经营情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）监督及评估外部审计机构工作
在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作全面评估的基础上，公司董事会审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守中国注册会计师审计准则的规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的执业准则，较好的完成了各项审计任务。
（三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
2024 年度，审计委员会与公司管理层、内部审计、天健会计师事务所（特
殊普通合伙）等保持良好的沟通，积极开展相关工作，充分发挥审计监督职能，保证高效准确地完成相关审计工作。
四、总体评价
2024 年度，审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《审计委员会工作细则》等要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。
2025 年度，审计委员会将更加勤勉尽责，加强与公司内部审计部门及外部审计机构的沟通交流，深入了解公司经营与财务状况，重点关注募集资金使用、内部控制、关联交易等事项，认真审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，进一步发挥审计委员会的作用，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
浙江海昇药业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日