华胜天成:2024年年度股东大会会议资料

北京华胜天成科技股份有限公司
2024年年度股东大会资料
股票代码：600410
二〇二五年五月
一、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 13 点 30 分
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 5 月 22 日
网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：
北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室三、会议出席对象
1、在股权登记日 2025 年 5 月 16 日持有公司股份的股东。于股权登记日下
午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
四、现场会议议程（开始时间 2025 年 5 月 22 日 13:30）
1、会议主持人宣布现场会议开始
2、介绍出席现场会议人员
3、主持人宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
4、审议议案，并请股东提问
5、股东投票表决
6、统计表决结果
7、宣布表决结果及股东大会决议
8、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
9、会议主持人宣布现场会议结束
五、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。
3、其他相关内容请查阅公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站刊
登的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

议案一《公司 2024 年年度报告》全文及摘要
各位股东及股东代表:
2024 年年度报告全文及摘要已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。2024 年年度报告全文已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2024年年度报告摘要已刊登在公司指定的信息披露报纸《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代表予以审议。

议案二《公司 2024 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表:
公司董事会在 2024 年工作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：
一、 公司报告期内经营情况的讨论与分析
关于“一、公司报告期内经营情况的讨论与分析”，请参考公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2024 年年度报告的正文部分。
二、 董事会日常工作情况
(一)董事会会议情况及决议内容
会议届次 召开日期 会议决议
2024 年第一次临 2024年1月 审议通过了如下议案：
时董事会 18 日 1.《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》
2.《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
3.《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
4.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第 2024年2月 审议通过了如下议案：
一次会议 5 日 1.《关于选举第八届董事会董事长的议案》
2.《关于聘任公司总裁的议案》
3.《关于聘任公司副总裁的议案》
4.《关于聘任公司首席财务官的议案》
5.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
6.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7.《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》
第八届董事会第 2024年4月 审议通过了如下议案：
二次会议 23 日 1.《公司 2023 年年度报告》全文及摘要
2.《公司 2023 年度董事会工作报告》
3.《公司 2023 年度总裁工作报告》
4.《公司 2023 年度财务决算报告》
5.《公司 2023 年度利润分配方案的议案》
6.《2023 年度独立董事述职报告》
7.《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
8.《公司 2023 年度内部控制评价报告》
9.《关于续聘会计师事务所的议案》

10.《关于公司日常关联交易预计的议案》
11.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
12.《关于公司 2024 年度最高融资额度及担保额度预计的
议案》
13.《关于公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬发放情
况的议案》
14.《关于第八届董事会成员津贴标准的议案》
15.《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责
任险的议案》
16.《关于提前终止实施 2022 年员工持股计划的议案》
17.《2024 年第一季度报告》
18.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年第二次临 2024年8月 审议通过了如下议案：
时董事会 3 日 1.《关于授权董事长代行总裁职责的议案》
第八届董事会第 2024年8月 审议通过了如下议案：
三次会议 28 日 1.《2024 年半年度报告》全文及摘要
2024 年第三次临 2024年9月 审议通过了如下议案：
时董事会 13 日 1.《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
2.《关于制定<远期结售汇业务内部控制制度>的议案》
2024 年第四次临 2024 年 10 审议通过了：
时董事会 月 28 日 1.《2024 年第三季度报告》
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开了 2 次股东大会，董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的要求执行股东大会的各项决议。
(三)董事会各委员会的工作情况
1、审计委员会的履职情况(参考《董事会审计委员会2024年度履职报告》)
2、薪酬与考核委员会的履职情况
公司董事会下设的薪酬与考核委员会，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《公司薪酬福利政策》的有关规定，2024 年进行了卓有成效的工作，对公司的发展起到了积极的推动作用，薪酬与考核委员会会议召开情况如下：
召开日 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责
期 情况
2024 年 4 审议通过了如下议案： 全体委员一致通过所 无
月 23 日 1《. 关于董事和高级管理人员 2023 年度 有议案并同意提交公
薪酬发放情况的议案》 司董事会审议。
2.《关于公司第八届董事会成员津贴标

准的议案》
3、战略委员会的履职情况
报告期内，战略委员会积极关注和研究国内外形势、行业发展趋势，在综合考虑公司的发展历史以及现状的前提下，以公司整体战略布局为指导，为公司的投资、业务进行专项指导，提供宝贵建议。战略委员会会议召开情况如下：
召开日 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责
期 情况
2024 年 4 审议通过了如下议案： 全体委员一致通过所 无
月 23 日 1《. 关于提前终止实施 2022 年员工持股 有议案并同意提交公
计划的议案》 司董事会审议。
4、提名委员会的履职情况
报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定认真履行职责。报告期内，共召开 2 次会议，提名委员会根据公司发展需要，对总经理变更事项提出合理有效建议，并持续关注董事、高级管理人员任职资格情况，未发现任职资格不符合相关要求的情形。
召开日 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责
期 情况
2024 年 1 审议通过了如下议案： 全体委员一致通过所 无
月 18