环旭电子:关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-039
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）为深入落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提高上市公司质量，公司结合自身发展战略、经营情况，基于对未来发展前景的信心及价值认可，积极围绕主营业务、公司治理、投资者沟通、股东回报及ESG管理等方面制定了“提质增效重回报”行动方案。具体如下：
一、坚持深耕主营，提质增效促发展
公司是全球电子设计制造服务领导厂商，在 SiP(System-in-Package)模组领域居行业领先地位。公司在亚洲、欧洲、美洲、非洲等四大洲拥有 30 个生产制造服务据点，为全球品牌客户提供电子产品设计(Design)、生产制造(Manufacturing)、微小化(Miniaturization)、行业软硬件解决方案(Solutions)以及物料采购、物流与维修服务(Services)等全面的 D(MS)2服务。
公司将坚持“模组化、多元化、全球化”的发展战略，提升垂直整合及智能制造能力，完善全球化生产运营体系，促进内生成长，同时持续着力投资并购活动，积极寻求外部成长机会。
（一）创新驱动，强化核心技术竞争力
2024 年，公司微小化创新研发中心（MCC）推出 SiP 双引擎技术平台，结合高密
度集成和真空印刷塑封工艺，缩短开发周期，提升产品竞争力。
2025 年，公司将紧抓 AI 技术发展机遇，围绕智慧穿戴和数据中心的应用场景进行
布局。在 SiP 产品领域，公司将依托自身技术优势并投入资源，在 AI 眼镜领域积极配合客户需求开发更高集成度的模组产品；在“云和通讯”业务领域，公司长期从事服务
器主板的设计与制造，未来将加快技术升级开发 AI 相关产品，服务更多客户。此外，公司也将深化与控股股东的创新业务和研发协同，例如目前在光通讯产品、服务器电源模组产品等方面的合作。
（二）持续优化全球布局，提升运营韧性
2024 年，公司波兰厂第二厂房和墨西哥新工厂完成厂房建设，并与 Tech Mahindra
合作，在印度设立工程离岸开发中心（ODC），进一步扩大技术创新与客户服务能力。同时，公司不断加强供应链管理，提高本地供应比例，推动数字化转型，以提升整体运营效率。
截至目前，公司已在全球 12 个国家和地区设立 30 个生产据点。2025 年 4 月，公司
越南厂新厂房将建成投产，扩充了公司在东南亚的产能。后续公司将优化海外生产据点的营运，增强供应链的弹性和韧性，与核心客户建立更紧密的合作伙伴关系。
（三）智能升级，打造高效自动化体系
2024 年，公司积极推进全球厂区自动化升级，成功开发 6 大自动化平台，完成 54
个数字自动化模块（含 6 个 AI 模块），全年累计降低制造成本数百万美元。后续公司将聚焦重点客户的新业务，增加自动化设备投入。
二、完善公司治理，持续规范运作
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所相关要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，并将不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。
2024 年，公司参照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中有关董事、独立董事和董事会履行职责、承担义务、运作要求及禁止性规定等内容，制定了建立了董事会绩效考核办法，旨在提升董事会的规范程度和运作效率。
此外，公司建立了《董事会成员多元化政策》，董事遴选将按一系列多元化范畴为基准，除教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期外，亦包括但不限于性别、年龄、国籍、文化背景及种族。最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。
未来，公司将持续完善公司治理和规范运作水平，切实履行上市公司的责任和义务，
积极传递公司价值，维护公司市场形象，推动公司健康持续发展。
三、加强投资者关系管理，传递公司价值
公司高度重视投资者关系管理，积极建立与资本市场的有效沟通机制。公司通过业绩说明会、投资者说明会、上证 e 互动、投资者热线与邮箱、公司官网、企业公众号、现场交流调研等线上线下多种方式加强与投资者的沟通互动，回应投资者关切，传递公司投资价值，在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以响应投资者的诉求。
此外，公司为进一步提高公司与投资者交流效果，便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营情况，公司以业绩说明会和机构投资者交流会为抓手，采用视频方式、启用大流量平台与投资者沟通，提高投资者服务水平。
未来公司将继续遵循真实、准确、完整、及时的原则，公平的对待投资人，提升研究分析水平，及时、积极回应投资者关切，促进投资者关系管理工作提质增效。
四、重视股东回报，维护投资者权益价值
在稳健经营的同时，公司也以“为股东创造价值、与股东共享成长”为使命。公司于 2025 年 3 月制定了《市值管理制度》，旨在通过制定发展战略、完善公司治理、提升经营管理、强化核心竞争力，保证上市公司实现可持续健康成长，并通过市值管理工具提升公司市场形象与品牌价值，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，达到公司整体利益最大化和股东财富增长的目标，实现公司市值与内在价值的动态均衡。
为充分维护股东利益，增强投资者信心，公司持续推出股份回购计划，在 2019 年、
2021 年、2022 年、2024 年分别回购 13,037,477 股、16,042,278 股、9,356,317 股、6,740,400
股。同时，公司于 2022 年和 2024 年分别注销 9,296,627 股和 23,345,545 股，实际注销
回购金额 4.3 亿元。截至 2024 年末，公司上市以来累计实现净利润 174.1 亿元，累计现
金分红（含 2024 年度分红预案）58.8 亿元，平均现金支付率达 33.81%。
未来，公司将继续秉承积极回报投资者的发展理念，统筹公司长期可持续发展与股东稳定回报的动态平衡，与广大投资者共享公司发展成果。
五、积极推进 ESG，助力企业基业长青
公司以“成为可靠的全球合作伙伴，通过我们的能力和技术为所有利益相关方和地球提供优质的服务”为愿景，根据联合国可持续发展目标（SDGs），围绕“低碳使命、循环再生、价值共创、社会共融”四大可持续发展策略为主轴，加强每位员工的可持续
发展意识，与合作伙伴及社区携手合作，通过以可持续发展的方式促进经济增长和生产力提升。
公司 ESG 工作不仅收获了权威机构的广泛认可，也使得公司在应对风险、改善经营质量、提升品牌认可度等方面不断提升。公司连续四年入选国际评比机构标普全球（S&P Global）永续年鉴成员，在电子设备、仪器与零组件产业类组（Electronic Equipment,
Instruments & Components），成绩名列前 5%，并荣获“中国企业标普全球 ESG 评分最
佳 1%”和“行业最佳进步企业”等荣誉。
公司每年年度董事会审议公司《可持续发展报告》，就公司可持续发展进行深入讨
论。自 2010 年编制第一份企业社会责任报告（2008-2009 年），至今已连续披露 16 本。
同时，为提升信息透明度及可靠性，公司历年《可持续发展报告》均聘请第三方审验单位进行审验。
为落实可持续发展战略，公司在 2024 年扩增战略委员会的职能，将其更名为“战略与可持续发展委员会”，对公司可持续发展能力提出建议并督导。“集团永续委员会”向“战略与可持续发展委员会”汇报，“集团永续委员会”范畴涵盖公司全球制造厂区，通过“公司治理、绿色产品与创新、价值链管理、员工关怀与社会参与、环境保护与职场安全”五大执行构面开展可持续发展策略。
公司计划在 2025 年完成全球制造厂区碳盘查，并提升再生能源使用比例。
六、其他说明
本公告所涉及的公司规划、发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能受外部经济环境、行业市场环境、政策法规等因素变化的影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日