燕东微:2024年度监事会工作报告

北京燕东微电子股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益，现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下:
一、监事会会议召开情况
2024 年，公司监事会共召开 9 次会议，审议通过 39 项议案，会
议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》，具体情况如下：
会议名称 会议时间 议案名称
第一届监事会 2024 年 2 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职
第十四次会议 月 28 日 1 工代表监事候选人的议案
第二届监事会 2024 年 3 关于选举北京燕东微电子股份有限公司第二届监事
第一次会议 月 15 日 1 会主席的议案
1 关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案
第二届监事会 2024 年 4 2 关于审议 2023 年度财务决算报告的议案
第二次会议 月 26 日 3 关于审议 2024 年度财务预算报告的议案
4 关于审议 2023 年度报告全文及其摘要的议案

会议名称 会议时间 议案名称
5 关于审议 2023 年度利润分配预案的议案
6 关于审议募集资金存放与使用情况专项报告的议案
关于审议控股股东及其他关联方资金占用情况专项
7 说明的议案
8 关于审议公司募集资金进行现金管理的议案
9 关于审议公司自有资金进行现金管理的议案
10 关于审议 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
11 关于审议公司2024年新增对外担保预计额度的议案
12 关于审议 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
13 关于审议 2023 年度社会责任报告的议案
14 关于聘任 2024 年度审计机构的议案
15 关于审议 2024 年第一季度报告的议案
16 关于审议 2024 年度新增借款额度的议案
1 关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报
第二届监事会 2024 年 8 2 告的议案
第三次会议 月 23 日 3 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
关于审议调整燕东微与北京电子城城市更新科技发
4 展有限公司协议暨关联交易的议案
关于审议北京燕东微电子股份有限公司2024年限制
第二届监事会 2024 年 9 1 性股票激励计划（草案）的议案
第四次会议 月 19 日 关于核查公司《2024 年限制性股票激励计划首次授
2 予激励对象名单》的议案
第二届监事会 2024 年 10
第五次会议 月 30 日 1 关于 2024 年第三季度报告的议案

会议名称 会议时间 议案名称
第二届监事会 2024 年 11 关于北京燕东微电子股份有限公司对外投资暨关联
第六次会议 月 15 日 1 交易的议案
关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单
第二届监事会 2024 年 12 1 及授予权益数量的议案
第七次会议 月 2 日 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授
2 予限制性股票的议案
1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的
2 议案
关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的
3 议案
关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的
4 论证分析报告的议案
关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资
5 金使用可行性分析报告的议案
第二届监事会 2024 年 12
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
第八次会议 月 30 日
关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关
7 联交易的议案
关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协
8 议的议案
关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即
9 期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规
10 划的议案
11 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域说明
会议名称 会议时间 议案名称
的议案
二、监事会主要工作情况
报告期内，公司监事会成员列席了全部的股东大会、董事会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查募集资金使用、关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下:
1.监督公司日常经营活动情况
本年度，公司监事会对公司经营活动进行了监督，监事会认为:董事会运作规范、决策合理、程序合法并认真执行了股东大会的决议。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽职，履行职务时能遵守国家法律法规、公司章程和内部各项管理制度的规定，没有损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
2.检查公司财务情况
本年度，公司监事会认真审议了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为: 公司财务制度健全，各项制度得到了有效执行，财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告的编制符合《企业会计制度》及
《企业会计准则》等相关规定，能够真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。
3.监督募集资金使用情况
本年度，监事会对募集资金的使用和管理进行了监督。经检查：
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 3,702,454,827.45 元，
其中本年度募集资金投入 742,574,900.61 元；累计获得利息收入（减手续费）57,939,320.74 元，其中本年度获得利息收入（减手续费）23,581,448.87 元；期末募集资金结余 111,997,870.26 元。
公司对于募集资金的使用与管理，严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引》及公司《募集资金管理办法》等规定执行，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形，公司《2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况。
4.检查公司关联交易情况
2024 年度，监事会对公司发生的关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，重点关注与北京电子控股有限责任公司及其下属企业发生资产出租，长期资产采购，商品的采购与销售等交易。经检查，监事会认为公司发生的关联交易均按自愿、公平、合理的原则进行，符合双方实际生产经营情况、战略需要，交易定价公允。公司发生关联交易的决策程序符合法律规定，不存在损害公司和中小股东利益的行
为。
5.内部控制制度执行情况
报告期内，监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。公司已经建立了较完善的内部控制制度，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的内部控制和风险防范作用。
三、 2025 年重点工作
2025 年，监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行监督职责，发挥监督作用，进一步促进公司规范运作。围绕公司经营决策、内部控制、财务状况、募集资金使用、关联交易等重大事项开展监督检查，防范经营风险。确保公司重大决策事项和决策程序合法合规，切实维护公司、员工及广大股东的利益。