特瑞斯:2024年度独立董事述职报告(徐立云)

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-037
证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-020
特瑞斯能源装备股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（徐立云）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
本人作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严
格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下：
一、 会议出席情况
2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的
讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：
以通
独立董 应出 实际 现场 讯方 委托 缺席次 应列席 实际列席
事姓名 席次 出席 出席 式参 出席 数 股东大 股东大会
数 次数 次数 加次 次数 会次数 次数
数
徐立云 7 7 7 0 0 0 3 3
本人对 2024 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），无反对、
弃权的情况。
二、 董事会下属专门委员会工作情况

2024 年本人作为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，积极参与各
委员会的会议，具体情况如下：
会议时间 会议名称 审议事项 意见类型
《关于公司2023年年度财务决算报告的议
案》；
《关于公司2024年年度财务预算报告的议
案》；
《关于公司<2023年年度报告及年度报告摘
要>的议案》；
《关于批准报出公司2023年度审计报告的议
案》；
2024年4 第四届董事会审 《关于2023年年度权益分派预案的议案》；
月16日 计委员会第八次 同意
会议 《关于董事会审计委员会2023年度履职情况
报告的议案》；
《关于审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告的议案》；
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2024年年度审计机构的议案》；
《关于内部控制自我评价报告的议案》；
《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》；
《关于公司2024年度审计计划的议案》。
《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的
2024年8 第四届董事会审 议案》；
月12日 计委员会第九次 同意
会议 《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告>的议案》。
2024年10 第五届董事会审
月18日 计委员会第一次 《关于聘任公司财务总监的议案》 同意
会议
2024年10 第五届董事会审
月23日 计委员会第二次 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 同意
会议
2024年4 第四届董事会薪 《2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬 同意
月16日 酬与考核委员会 方案》

第二次会议
三、 独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人恪尽职守，充分发挥专业优势，积极参与公司重大决策，为公司的战略发展提供了多项建设性意见，出席独立董事专门会议情况及表决情况如下：
会议时间 会议名称 审议事项 意见类型
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的
第四届董事会独 专项报告的议案》;
2024年4月 立董事专门会议 《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行 同意
16日 第一次会议 现金管理的议案》;
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》。
第四届董事会独
2024年5月 立董事专门会议 《关于部分募投项目增加实施地点的议案》; 同意
31日 《关于公司回购股份方案的议案》。
第二次会议
第四届董事会独 《关于提名第五届董事会非独立董事的议
2024年9月 立董事专门会议 案》;
26日 《关于提名第五届董事会独立董事的议案》; 同意
第三次会议 《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的
议案》。
第五届董事会独
2024年12 立董事专门会议 《关于对外投资暨关联交易的议案》 同意
月31日
第一次会议
四、与内外部审计机构的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行
相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对
公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的
安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司
日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
五、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方式
与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对
于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专
业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。
六、现场办公情况
报告期内，本人通过参加公司的董事会及董事会下设委员会会议、列席股东大
会、工作会议等机会，在公司进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董
事会、股东大会决议的执行情况。在公司定期报告编制及相关资料的信息披露过程
中，认真听取了公司管理层对公司当年的经营情况等重大事项的汇报，听取公司财
务总监对公司财务状况和经营成果的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。
七、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项，能
够做到事先对公司提供的资料进行认真审阅，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、监督公司严格按照法律法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严
格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，报告期内，本人认真学习中国证监会
及北京证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高履职能力。
八、履行独立董事特别职权的情况
（一）报告期内，无提议召开董事会和股东大会的情形；
（二）报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情形；
（三）报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
2025 年度，本人将继续严格按照法律法规的要求，本着诚信与勤勉的工作精神，
认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观的发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。
独立董事：徐立云
2025 年 4 月 25 日