特瑞斯:董事会审计委员会2024年度履职情况报告

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-043
特瑞斯能源装备股份有限公司
董事会审计委员会 2024年度履职情况报告
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2024 年，特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下。
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，成员分别为独立董事朱亚媛、独立董事徐立云、非独立董事王昊3人组成。其中，朱亚媛为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。鉴于公司第四届董事会任期于2024年10月届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会适时启动换届选举工作。2024 年10月18日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》与《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，顺利完成董事换届。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。公司第五届董事会审计委员会由独立董事朱亚媛、独立董事徐立云、非独立董事王昊3人组成，朱亚媛作为会计专业人士，继续担任主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体如下：

会议届次 召开日期 审议内容 审议结果
《关于公司2023年年度财务决算报
告的议案》；
《关于公司2024年年度财务预算报
告的议案》；
《关于公司<2023年年度报告及年
度报告摘要>的议案》；
《关于批准报出公司2023年度审计
报告的议案》；
《关于2023年年度权益分派预案的
议案》；
第四届董事会审 《关于董事会审计委员会2023年度
2024年4月16日 计委员会第八次 履职情况报告的议案》； 审议通过
会议 《关于审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况报告的议案》；
《关于续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2024年年度审
计机构的议案》；
《关于内部控制自我评价报告的议
案》；
《关于公司<2024年第一季度报告>
的议案》；
《关于公司2024年度审计计划的议
案》。
《关于公司<2024年半年度报告>及
第四届董事会审 其摘要的议案》；
2024年8月12日 计委员会第九次 《关于公司<2024年半年度募集资 审议通过
会议 金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》。
第五届董事会审
2024年10月18日 计委员会第一次 《关于聘任公司财务总监的议案》 审议通过
会议
第五届董事会审 《关于公司<2024年第三季度报告>
2024年10月23日 计委员会第二次 的议案》 审议通过
会议
三、审计委员会 2024年度主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作
在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作全面评估的基础上，公司董 事会审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》 的规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的执业准则，较好的完成了各项审计任务。
（二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见

2024 年，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（三）指导内部审计工作
2024 年，我们认真审阅了公司内部审计年度工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。
（四）评估内部控制的有效性
2024 年，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、公司管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
2024 年，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
2024 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职、恪尽职守，有效地监督指导公司审计工作的开展，促进公司内控制度的进一步完善。
2025 年，公司董事会审计委员会全体委员将继续根据《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉工作，认真履行公司赋予的各项职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高。
特瑞斯能源装备股份有限公司
董事会
2025年4月25日