维尔利:第五届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2025-040
债券代码：123049 债券简称：维尔转债
维尔利环保科技集团股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
维尔利环保科技集团股份有限公司于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件的方式
向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第四十五
次会议通知》；2025 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第四十五次会议（以下简
称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2025 年度第一季度报告全文的议案》
根据中国证监会和深交所的相关规定，公司编制了 2025 年第一季度报告全文，并披露于巨潮资讯网。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日