旗滨集团:旗滨集团2024年年度股东会会议资料

株洲旗滨集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
（二〇二五年五月十五日召开）
二〇二五年五月
1 *为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期
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2024 年年度股东会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2
号方大城 T1 栋 31 楼）
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
主持人：董事长张柏忠先生
一、宣读参加股东会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表 的股份数；
二、宣布会议开幕；
三、宣读《会议须知》；
四、进入会议议程；
（一）宣读议案；
序号 议案名称 宣读人
非累积投票议案
1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 张柏忠
2 关于《独立董事 2024 年度述职报告》的议案 三位独董
3 关于 2024 年度利润分配方案的议案 杜海
4.00 关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 邓凌云
4.01 关于确认张柏忠先生 2024 年度薪酬的议案
4.02 关于确认凌根略先生 2024 年度薪酬的议案
4.03 关于确认张国明先生 2024 年度薪酬的议案
4.04 关于确认左川先生 2024 年度薪酬的议案
4.05 关于确认杨立君先生 2024 年度薪酬的议案
4.06 关于确认吴贵东先生 2024 年度薪酬的议案
4.07 关于确认郜卓先生 2024 年度薪酬的议案
4.08 关于确认包新民先生 2024 年度薪酬的议案
4.09 关于确认胡家斌先生 2024 年度薪酬的议案

4.10 关于确认李向阳先生 2024 年度薪酬的议案
4.11 关于确认刘斌先生 2024 年度薪酬的议案
4.12 关于确认杜海先生 2024 年度薪酬的议案
4.13 关于确认邓凌云先生 2024 年度薪酬的议案
4.14 关于确认周军先生 2024 年度薪酬的议案
5 关于《2024 年年度报告全文及摘要》的议案 邓凌云
6 关于 2025 年度公司及子公司续贷和新增银行借款授信额度的议案 杜海
7 关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案 杜海
8 关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案 杜海
9 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 杜海
10 关于修订《公司章程》的议案 邓凌云
11 关于修订公司相关治理制度的议案 邓凌云
12 关于取消监事会的议案 邓凌云
13 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 郑钢
14.00 关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案 邓凌云
14.01 关于确认郑钢先生 2024 年度薪酬的议案
14.02 关于确认王立勇先生 2024 年度薪酬的议案
（二）股东（或股东代理人）发言；
（三）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决；
（四）计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）；
（五）宣布全部表决结果；
（六）宣读会议决议；
（七）律师发表书面意见，宣读法律意见书；
（八）与会董事签署会议决议及会议记录；
五、宣布会议闭幕，散会。
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二〇二五年五月十五日

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2024 年年度股东会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》等的有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员为2025年5月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；见证律师。
列席人员：本公司董事、监事和高级管理人员。
为保证股东会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。
3、公司董秘办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议的表决方式
1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。
4、本次会议由两位股东代表和一名监事与见证律师一起，进行计票和监票，并当场公布表决结果。
三、要求和注意事项
1、发言股东应当向大会秘书处登记。以办理发言登记的先后为发言顺序。股东发言经会议主持人指名后到指定发言席发言。
2、股东发言内容应围绕本次股东会的相关议案阐述观点和建议。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

3、进行股东会表决时，股东不得进行大会发言。
4、大会召开期间，谢绝个人进行录音、拍照及录像。对于干扰股东会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。
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二〇二五年五月十五日
议案一：
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及《株洲旗滨集团股份有限公司章程》和《株洲旗滨集团股份有限公司董事会议事规则》的要求，公司董事会对 2024 年的工作进行了总结，并提出了 2025 年工作任务，形成了《2024 年度董事会工作报告》。
本事项已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。
附件：《2024 年度董事会工作报告》
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二〇二五年五月十五日

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2024 年度董事会工作报告
各位董事、监事：
我受董事会委托，向各位报告 2024 年度董事会工作情况，请审议。
2024 年，公司董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，持续提升公司治理水平。报告期内，面对复杂多变的经济环境和行业深度调整期，董事会坚定发展信心，牢牢把握“稳中求进、提质增效”的工作总基调，聚焦主业、履职尽责、精准施策，带领公司积极应对市场挑战，公司整体保持了稳健经营态势，在行业整体承压的背景下展现了较强的抗风险能力和经营韧性。同时，董事会借鉴吸收西方百年优秀企业的治理经验，强化管理提升，进一步夯实了“打造高效、专业董事会”顶层设计的实践基础。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年经营情况简析
2024 年，公司主业相关行业进入深度调整期。房地产行业持续下行、终端需求萎缩，浮法玻璃价格持续走低，利润空间被严重挤压，行业经历了自发性产能出清，同比产量减少；二季度房地产利好政策陆续出台，9 月宏观调控力度进一步加大，政策刺激组合拳接连推出，市场出现阶段性止跌迹象，年末浮法玻璃价格企稳回升。国内光伏 2024 年新增装机达 277GW，同比增长 28%，产能加速释放，但市场整体需求释放不足，供需出现结构性失衡与阶段性错配，叠加海外市场双反调查、全球化壁垒提升等影响，短期内同质化竞争激烈，行业内卷加剧，价格承压，行业开启自律性调整，主动减产控产，推动价格止跌回升，但产能过剩非短时间能够解决。上述情况导致公司浮法玻璃和光伏玻璃两项主要业务均面临不同挑战和压力，盈利能力受到较大影响。
报告期，公司积极、有效应对市场变化，保持战略定力，深化治理改革，加快推进新一轮中长期战略发展规划，优化战略布局，坚持市场导向，聚焦创新与提质增效，增强高质量发展的动能，持续提升核心竞争力，推动企业“持续增长”与“稳健经营”。报告期内公司生产各种优质浮法玻璃原片 10,887 万重箱，同比
减少 148 万重箱；销售各种优质浮法玻璃原片 10,676 万重箱，同比减少 726 万
重箱。生产光伏玻璃加工片 45,731 万平方米，销售光伏玻璃加工片 43,472 万平方米，产销量同比大幅增长。全年实现营业收入 1,564,922 万元，同比减少 3,352万元，减幅 0.21%，实现归属于上市公司股东的净利润 38,259 万元，同比减少136,830 万元，降幅-78.15%。
报告期，公司开展的主要工作如下：
（一）强化董事会治理，深入构建现代企业制度体系。一是及时依据新《公司法》修订《公司章程》与“三会”议事规则，持续夯实董事会治理的制度基础，规范议事程序，提高决策效率和水平；二是结合公司深化治理需求，依据《旗滨集团董事会治理纲要》确定的公司治理、业务治理基本精神，制定了《旗滨集团董事会流程体系及决策指引》《旗滨集团权限指引（2024 版）》并修订《总裁