中粮科工:关于拟变更部分募集资金用途的公告

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-036
中粮科工股份有限公司
关于拟变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第三
届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060 号）核准（自 2022 年 9 月 21 日
起，公司全称由“中粮工程科技股份有限公司”变更为“中粮科工股份有限公司”），中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通
股（A 股）股票 101,960,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.55
元，募集资金总金额为 361,958,000.00 元，扣除发行费用 53,101,729.34 元，募集资金净额为 308,856,270.66 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 6 日出具的“XYZH/2021QDAA20190”号《验
资报告》予以验证。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加 0.01 元，募集资金净额实际为 308,856,270.65 元。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金的使用情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 16,362.29 万
元，剩余募集资金人民币 16,292.22 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相 关手续费的净额人民币 618.12 万元），其中使用部分暂时闲置进行现金管理尚未 赎回的金额为人民币 15,266.61 万元。
单位：人民币万元
承诺投资项目名称 募集资金承诺 调整后投资总额 累计使用募集资金
投资总额 金额
中粮工程装备（张家口）有限公司粮 18,600.00 13,285.63 9,498.10
食加工装备制造基地项目（二期）
管理提升信息化建设项目 5,000.00 4,000.00 1,909.08
粮油加工研发创新平台项目 5,000.00 5,000.00 547.33
粮油定制装备智造及成套集成核心技 12,600.00 8,600.00 -
术创新平台项目
募投项目结项结余永久补充流动资金 - - 4,407.78
合计 41,200.00 30,885.63 16,362.29
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五
次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因募投项目“中 粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）”已完成建 设并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，同意公司将上述募投项目 结项并将其结余募集资金永久补充流动资金，公司独立董事、保荐机构分别对此 发表了明确同意的意见。2023 年 12 月，公司及公司子公司中粮工程装备（张家 口）有限公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，将募投项目结余资金
4,407.78 万元（募集资金本金 3,787.53 万元，利息收入扣除手续费净额 620.25
万元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
（三）本次拟变更募集资金投资项目的情况
为提升募集资金使用效率，优化资金和资源配置，保证公司募集资金合理安
全有效使用，保护投资者利益，持续提升公司价值，促进公司长远发展，结合行业发展趋势和公司经营战略规划布局，经过审慎研究论证，公司将终止“粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目”。截至本公告披露日，“粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目”尚未开始使用募集资金，因此公司将未投入募集资金金额 9,368.26 万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等）全部变更投入至新募投项目“新型脱皮机组项目”和“综合能源管理系统节能设备投资项目”，其中“新型脱皮机组项目”拟投入金额为 3,397.76 万元、“综合能源管理系统节能设备投资项目”拟投入金额为 5,970.50 万元，因此此次变更涉及的募集资金金额预计为 9,368.26 万元（实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），占公司募集资金总额的 30.33%。同时将变更项目的实施主体以及对达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
变更前 变更后
粮油定制装备智造及成
综合能源管理系统
项目名称 套集成核心技术创新平 新型脱皮机组项目
节能设备投资项目
台项目
无锡中粮工程科技有限 无锡中粮工程科技 华商国际工程有限
项目实施主体
公司 有限公司 公司
达到预定可使用日期 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日
项目总投资（万元） 12,600.00 3,397.76 6,814.50
拟投入募集资金金额
（万元） 8,600.00 3,397.76 5,970.50
（四）本次变更募集资金投资项目已履行的审议程序
公司于2025年4月25日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议通过后方可实施。
本次变更构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次变更后的新募投项目目前暂不需要履行行政审批程序。
在本次募集资金投资项目的调整事项经公司股东会审议通过后，董事会将授权经营管理层负责开立相应募集资金专户等手续以及后续的管理工作，同时与保
荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金监管协议。
二、变更募投项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目“粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目”于 2020年 3 月立项，项目实施主体为公司子公司无锡中粮工程科技有限公司，计划总投资 12,600 万元，其中建筑工程费 3,994.95 万元，设备及工器具费（含安装和基
础费）7,846.40 万元，工程建设其他费用 285.00 万元，以及预备费用 473.65 万
元。原计划投入募集资金 8,600 万元。项目建设期为 2 年，根据项目可行性研究报告，该项目内部收益率（所得税后）为 11.56%。截至本公告披露日，该募投项目尚未投入建设。
（二）变更募集资金投资项目的原因
原募投项目的重点技术方向是粮油设备的专业化、成套化及设备加工。近年来，国家在科技创新方面提出了新的要求，强调要加强原创性、颠覆性的科技创新，以及加快实现高水平科技自立自强，打好关键核心技术攻坚战。目前，改造提升传统产业是现代化产业体系、科技创新发展的重要方向之一。另外，近期数控机械行业发展非常迅猛，数字化、智能化的需求以及对新型材料的创新要求不断提升，原有方向已不能完全契合时代的发展，须根据市场需求适时调整研究方向。同时，由于该募投项目整体复杂程度高，涉及油脂加工、稻米加工、粮食生化深加工等多个业务板块，且技术方案更新迭代较快，该募投项目是否仍能满足公司设备制造业务的发展需求存在不确定性。
综上所述，公司拟终止“粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目”，将其未投入募集资金金额全部变更投入至新募投项目“新型脱皮机组项目”和“综合能源管理系统节能设备投资项目”。
三、新募投项目情况说明
（一）新型脱皮机组项目
1.项目基本情况和投资计划

（2）项目建设周期：18 个月
（3）项目基本情况：本项目采用自主创新开发的新技术，通过新型脱皮机组的创新开发，可将大豆脱皮率提高至 90%及以上，更高蛋白含量的豆粕将为大豆油厂加工企业创造可观收益。
（4）项目投资内容及规模：公司拟投资生产制造 11 套新型大豆脱皮机组，专利授权情况：一种谷物加工用分选装置及方法（专利号：CN118491695B）、一种旋风吸皮器（专利号：CN218797340U ）和一种大豆脱皮系统（申请号：202421642027.6）。本项目委托设备制造厂生产制造。
（5）项目用地：项目依托现有场所，无需额外占用土地。
（6）项目投资概算：本项目计划总投资 3,397.76 万元，其中项目建设投资3,300 万元，流动资金 97.76 万元，全部企业自筹。本次拟以募集资金投入的金额为 3,397.76 万元（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准），不足部分公司将以自有资金进行投入。
2.项目可行性、必要性分析
（1）项目实施符合国家政策指引
近年来，我国政府高度重视粮油机械行业的发展，相继出台了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《粮食节约和反食品浪费行动方案（2024 年发布）》《国务院关于加快推进农业机械化和农业现代化的意见》《关于深入推进优质粮食工程的意见（财建〔2021〕177 号）》《加快建设农业强国规划（2024—2035 年）》等文件。这些政策规划的实施，为我国粮油机械行业的发展提供了有力的保障，大力推动粮油加工环节的节能减损，鼓励企业开发智能化、自动化设备。
（2）项目促进技术创新驱动产业升级
当前我国大豆加工行业