中粮科工:董事会决议公告

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-025
中粮科工股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2025
年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025
年 4 月 15 日通过电子邮件的方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，4 名董事以通讯表决
方式出席，分别为郭斐女士、王登良先生、刘峥女士和林云鉴先生。会议由董事
长朱来宾先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
经与会董事审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报
告摘要》真实反映了公司本报告期的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上
披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）和《2024 年年度报告摘要》
（公告编号：2025-022）。

该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运行和稳健发展。
公司独立董事陈良先生、林云鉴先生、潘思轶先生分别向董事会提交了 2024年度独立董事述职报告，并将在 2024 年度股东会上进行述职。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2024 年度董事会工作报告》和《独立董事 2024 年度述职报告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
经与会董事审议，董事会认为 2024 年度公司总经理带领管理层有效执行了公司股东会与董事会的战略部署及各项决议，公司整体经营情况良好。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告的议
案》
经与会董事审议，董事会认为公司编制的《2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告》客观、真实地展现了公司 2024 年度在履行政治责任、经济责任、环境责任、社会责任等方面的重要信息，因此一致同意通过《关于公司 2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2024 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

该事项已经董事会战略与投资委员会审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度合规管理报告的议案》
为深化公司法治建设，推动合规管理提升，公司编制了《公司 2024 年度合规管理报告》。经与会董事审议，董事会一致同意通过《关于公司 2024 年度合规管理报告的议案》。
该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度重大风险评估报告的议案》
公司结合自身战略规划、业务能力等情况开展了风险评估，并编制了《公司2025 年度重大风险评估报告》。经与会董事审议，董事会一致同意通过《公司2025 年度重大风险评估报告》。
该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
经与会董事审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
公司 2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本
512,274,245.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），
合计派发现金股利 76,841,136.75 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配，不送红股，不以公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
经与会董事审议，董事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-028）。
该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
经与会董事审议，董事会认为公司 2024 年度财务决算报告客观、真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2024 年度财务决算报告》。
该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
经与会董事审议，董事会认为公司 2025 年度财务预算方案符合公司目前实际财务状况和经营状况，且充分考虑了公司 2025 年度的经营计划和目标。
该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司与其子公司拟在 2025 年与中粮集团有限公司及其子公司，以及其他关联企业发生物业租赁、购买商品或接受劳务、出售商品或提供劳务等日常关联交易，预计总金额为 124,600 万元，公司 2024 年日常关联交易实际发生总金额为人民币 40,117.86 万元。
经与会董事审议，董事会认为公司 2025 年度日常性关联交易额度，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，根据市场情况由双方协商确定交易定价，遵循公平合理的原则客观公允，不存在损害公司和全体股东权益的情形。
该事项已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2025-040）。
本议案属于关联事项，关联董事朱来宾、郭斐、王登良、刘峥回避对本议案的表决。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
经与会董事审议，董事会认为公司与中粮财务有限责任公司续签《金融服务协议》符合公司日常经营管理活动需要，交易定价公允，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。且该关联交易有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道，从而促进公司持续健康发展。
该事项已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上
披露的《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。
本议案属于关联事项，关联董事朱来宾、郭斐、王登良、刘峥回避对本议案的表决。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的议案》
为保证公司与中粮财务有限责任公司之间交易的规范性、安全性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025年修订）》
的相关要求，公司对中粮财务有限责任公司截至 2024 年 12 月 31 日的《金融许
可证》《营业执照》等证件资料及相关财务资料进行了查验和审阅，并对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《关于中粮科工股份有限公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。经与会董事审议，董事会一致同意通过该报告。
该事项已经董事会审计与风险委员会和独立董事专门会议审议通过，公司财务审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于中粮科工股份有限公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。
本议案属于关联事项，关联董事朱来宾、郭斐、王登良、刘峥回避对本议案的表决。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十四）审议通过《关于公司募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报
告的议案》
经与会董事审议，董事会认为公司募集资金 2024 年度的存放和使用均符合
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见、公司财务审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，董事会同意在确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下，对不超过人民币 16,578