电子城:电子城关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2025-024
北京电子城高科技集团股份有限公司
关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况
及预计 2025 年度日常关联交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在
损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依
赖，不会对公司持续经营能力造成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月24日召开独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《公司确认2025年日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该议案。认为：公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易计划是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，均为公司日常经营活动所需，本类关联交易以市场价格和政府指导价为基准，价格公允，未发现有损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。
公司于2025年4月24日召开第十二届董事会第四十三次会议，审议通过了《公司确认2025年日常关联交易的议案》,关联董事齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生对本议案回避表决，董事陈文女士，独立董事张一弛先生、宋建波女士、尹志强先生对本议案投了赞成票。公司董事会认为：公司预计日常关联交易以市场价格及政府指导价为基准，价格公允，未损害公司及非关联股东的利益。
公司 2025 年度预计日常关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，
尚需提交股东大会审议。
（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易 2024 年度预计合 2024 年度实际 预计金额与实
类别 关联人 同总金额 合同发生金额 际发生金额差
（万元） （万元） 异较大的原因
向关联人采购
商品/接受劳务
情况/委托管理 控股股东及其子公 总计不超过 6,170.59
/关联租赁等情 司、其他关联方 30,000.00
况（作为采购 上年度部分预
方） 计的关联交易
出售商品/提供 实际未发生
劳务情况/受托 控股股东及其子公 总计不超过
管理/关联租赁 司、其他关联方 25,000.00 9,460.12
等情况（作为出
售方）
合计 / 55,000.00 15,630.71 /
（三）2025 年日常关联交易预计情况
本年年初至披 2024 年实 占 同 本次预计金
关联交易类 2025 年预 占同类 露日与关联人 际发生金 类 业 额与上年实
别 关联人 计金额 业务比 累计已发生的 额 务 比 际发生金额
（万元） 例（%）交易金额（万 （万元） 例（%） 差异较大的
元） 原因
向关联人采
购商品/接 控股股东
受劳务情况 及其子公 总计不超过
/委托管理/ 司、其他 15,000.00 8.17 1,761.20 6,170.59 3.83 上年度部分
关联租赁等 关联方 预计的关联
情况（作为 交易实际未
采购方） 发生,本年
出售商品/ 度 预 计 发
提供劳务情 生,并预计
况/受托管 控股股东 新增部分日
理/关联租 及其子公 总计不超过 15.76 985.45 9,460.12 4.49 常关联交易
赁等情况 司、其他 25,000.00 事项
关联方
（作为出售
方）
合计 / 总计不超过 / 2,746.65 15,630.71 / /
40,000.00
二、主要关联方介绍和关联关系
（一）主要关联方基本情况

1、北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）
住所：北京市朝阳区三里屯西六街六号 A 区
注册资本：人民币 313,921 万元
企业类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：张劲松
主营业务：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。
北京电控为公司控股股东、实际控制人。北京电控多家子公司因已入驻公司开发的科技产业园区，与公司及子公司发生物业租赁、销售及购买商品等业务往来，构成关联交易。
北京电控最近一年又一期财务数据如下：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 52,733,358.13 53,660,543.03
负债总额 27,666,513.31 27,953,722.32
净资产 25,066,844.82 25,706,820.72
项目 2023 年 1 月-12 月 2024 年 1 月-9 月
营业收入 21,300,679.67 17,203,706.32
净利润 433,325.65 361,128.35
注：表中资产总额与负债总额加净资产差异由四舍五入原因造成。
2、北京正东电子动力集团有限公司（以下简称“正东电子”）
住所：北京市朝阳区酒仙桥路四号
注册资本：人民币 26,552 万元
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：张翼
主营业务：火力发电、电力供应；蒸汽热水生产和供应；工业自来水生产和供应；制造动力线路设备、管道；互联网信息服务；供电业务；动力线路设备、
管道、仪表的安装、检修、设计、调试；动力设备及电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务；环保及压力容器监测服务（涉及专项审批的经营范围应由该下属企业经营）；北京地区用电系统高压电气设备修后试验（10KV 及以下）；创意策划；企业形象策划；技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动；承办展览展示会；物业管理；机动车公共停车场服务；技术进出口；社会经济咨询服务；图文设计制作；市场营销策划；项目策划与公关服务；非居住房地产租赁。
正东电子为北京电控的全资子公司。
3、北京益泰电子集团有限责任公司（以下简称“益泰集团”）
住所：北京市海淀区北洼路 6 区
注册资本：人民币 15,581.33 万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：李德友
主营业务：施工总承包；专业承包；技术咨询、技术服务；计算机系统服务；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金、交电、机械设备；建设工程项目管理；合同能源管理；出租办公用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口；互联网信息服务。
益泰集团为北京电控的全资子公司。
（二）与上市公司的关联关系
北京电控是本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，北京电控及其子公司、其他关联方是公司关联人。正东电子、益泰集团为北京电控的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，正东电子及益泰集团是公司关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联人经营情况稳健，具有较好的履约能力，信用状况良好，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）日常关联交易的定价原则：本次关联交易事项经公司董事会和股东大会审议通过后，由公司及子公司根据生产经营实际需要，分别与关联方签订关联
交易协议。公司与关联方的相关协议，将本着公平、公允的市场原则和交易条件，经与各关联方协商，在房屋租赁、物业服务、运维服务等各项服务项目上以政府指导价及市场价格为基础签署，交易双方将根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
(二)关联交易协议签署情况：公司将按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2025 年预计发生的各项日常关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，属于正常的交易行为，有利于公司资源的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方发生的日常关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
特此公告。