华夏航空:2024年度独立董事述职报告(彭泗清)

华夏航空股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（彭泗清）
各位股东及股东代表：
本人作为华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《华夏航空股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人彭泗清，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 10 月，获
清华大学工学和法学双学士（1983-1988），中国人民大学法学硕士（应用社会学，1988-1991 读研，毕业后留校任教两年），香港大学哲学博士（社会心理学，1993-1998），北京大学博士后研究（应用心理学，1998-2000），2000 年至今在北大光华管理学院任教。本人为北京大学光华管理学院市场营销学系教授，博士生导师，兼任北京大学新市场经济与管理研究中心主任，北京大学管理案例研究中心副主任，中国高校市场学研究会常务副会长。曾任北大光华市场营销学系主任、《营销科学学报》理事长、歌路营慈善基金会理事长。主要研究领域为：中国消费者行为、客户满意度管理和中国本土品牌的提升策略。本人曾获得北京市教育教学成果奖、北京大学教学优秀奖、北京大学通用电气奖教金、嘉里集团郭氏基金会树人奖教金等奖励。2022 年 09 月至今，任本公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并已将自查情况提交董事会审阅；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了独立性。
二、独立董事年度履职概况
（一）董事会、股东大会出席情况
2024 年，本人投入足够的时间履行职责，努力做到亲自出席应出席的董事会及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见，未出现连续两次未能亲自出席，也不存在委托其他独立董事代为出席的情况。
公司 2024 年共计召开 6 次董事会，本人出席董事会情况如下：
独立董事 应出席董事会 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况
次数
彭泗清 6 6 0 0 均为赞成票
公司 2024 年共计召开 3 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：
独立董事 应出席股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
彭泗清 3 3 0 0
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况
2024 年，本人担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、第三届董事会提名委员会委员、第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会战略委员会委员，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
1、董事会专门委员会履职情况
（1）2024 年薪酬与考核委员会履职情况如下：

日期 会议届次 审议事项
2024 年 04 月 10 日 第三届董事会薪酬与考 1、《关于 2023 年度董事、监事及高级管
核委员会第二次会议 理人员薪酬考评的议案》。
1、《关于〈华夏航空股份有限公司 2024
第三届董事会薪酬与考 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议
2024 年 09 月 12 日 核委员会第三次会议 案》；
2、《关于〈华夏航空股份有限公司 2024
年员工持股计划管理办法〉的议案》。
（2）2024 年提名委员会履职情况如下：
日期 会议届次 审议事项
2024 年 02 月 08 日 第三届董事会提名委员会 1、《关于补选第三届董事会非独立董事
第三次会议 的议案》。
2024 年 04 月 10 日 第三届董事会提名委员会 1、《关于评价公司董事会架构、人数及
第四次会议 组成的议案》。
（3）2024 年审计委员会履职情况如下：
日期 会议届次 审议事项
第三届董事会审计 1、审议《关于出售资产暨关联交易的议案》；
2024 年 02 月 07 日 委员会第六次会议 2、审阅内部审计部门提交的 2023 年工作总结
及 2024 年规划。
1、审计委员会成员与公司、会计师就 2023 年
年度报告相关事项进行审中沟通，公司财务总
2023 年年度报告审 监、财务工作人员、审计会计师向审计委员会
2024 年 03 月 22 日 中沟通会 汇报、沟通年审初步结论等，回答审计委员会
成员提出的问题；
2、审阅内部审计部门提交的 2024 年第一季度
工作报告。
1、审议《关于 2023 年年度报告全文及摘要的
议案》；
2、审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》；
3、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议
案》；
4、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议
案》；
2024 年 04 月 11 日 第三届董事会审计 5、审议《未来三年（2024-2026 年）股东回报
委员会第七次会议 规划》；
6、审议《关于 2023 年度内部控制自我评价报
告的议案》；
7、审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》；
8、审议《关于<2023 年度会计师事务所的履职
情况评估报告及审计委员会履行监督职责情
况报告>的议案》；

9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计
的议案》。
1、《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议
案》；
2024 年 08 月 15 日 第三届董事会审计 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用
委员会第八次会议 情况的专项报告的议案》；
3、审阅内部审计部门提交的 2024 年第二季度
工作报告。
第三届董事会审计 1、审议《关于 2024 年第三季度报告的议案》；
2024 年 10 月 23 日 委员会第九次会议 2、审阅内部审计部门提交的 2024 年第三季度
工作报告。
审计委员会成员、独立董事与公司、会计师就
2024 年年度报告预 2024 年年度报告相关事项进行审中沟通，公
2024 年 11 月 26 日 审沟通会 司财务总监、财务工作人员、审计会计师向审
计委员会汇报，回答审计委员会成员提出的问
题。
（4）2024 年战略委员会履职情况如下：
日期 会议届次 审议事项
第三届董事会战略委 1、《关于开展原油套期保值业务的议案》；
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