吉大正元:2024年度董事会工作报告

长春吉大正元信息技术股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，贯彻执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断健全和规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。
现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
2024 年，公司以密码为核心，持续重点发展网络安全领域相关业务，全体员工齐心协力，践行业务发展目标，公司营业收入较为稳定，亏损幅度进一步缩小，经营情况在持续好转。报告期内，公司实现营业收入 40,667.02 万元，同比减少0.32%；归属于上市公司股东的净利润-13,851.78 万元，同比减亏 11.86%。截至报告期末，公司总资产 167,119.20 万元，同比减少 10.69%；归属于上市公司股东的净资产 115,215.71 万元，同比减少 2.92%。
本报告期营业收入构成如下：
2024 年 2023 年 同比增减
金额（元） 占营业收入比重 金额（元） 占营业收入比重
营业收入合计 406,670,205.27 100% 407,963,467.76 100% -0.32%
分行业
网络安全行业 406,670,205.27 100.00% 407,934,599.84 100.00% -0.31%
其他业务 0.00 0.00% 28,867.92 0.00% -100.00%
分产品
网络安全产品 212,332,530.00 52.21% 225,627,187.37 55.31% -5.89%
网络安全生态 57,137,967.79 14.05% 38,918,965.33 9.54% 46.81%
网络安全服务 137,199,707.48 33.74% 143,388,447.14 35.15% -4.32%
其他业务 0.00 0.00% 28,867.92 0.01% -100.00%
分地区
东北 31,569,720.17 7.76% 62,740,108.01 15.38% -49.68%
华北 260,125,822.55 63.96% 247,489,679.50 60.66% 5.11%
华东 35,874,280.52 8.82% 21,896,653.05 5.37% 63.83%
华南 17,354,395.83 4.27% 28,806,869.89 7.06% -39.76%

2024 年 2023 年 同比增减
金额（元） 占营业收入比重 金额（元） 占营业收入比重
华中 16,649,563.71 4.09% 15,147,200.01 3.71% 9.92%
西北 23,542,288.15 5.79% 14,419,891.69 3.53% 63.26%
西南 21,554,134.34 5.30% 17,463,065.61 4.28% 23.43%
分销售模式
直销 192,367,054.33 47.30% 261,755,000.70 64.16% -26.51%
集成商及渠道 214,303,150.94 52.70% 146,208,467.06 35.84% 46.57%
二、公司董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，审议并通过了 36 项议案，确保了
公司经营管理工作稳步发展。董事会的召集、召开、表决等程序均严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，审议通过的事项均由董事会组织并得到有效实施。具体情况如下：
序号 会议时间 会议名称 会议议案
第九届董事会 1、审议通过《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》
1 2024.1.2 第七次会议
1、审议通过《关于产业投资基金增资信安公司的议案》
第九届董事会 2、审议通过《关于调整公司总股本暨修订<公司章程>的议案》
2 2024.1.31 第八次会议 3、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
案》
1、审议通过《关于公司<2024 年事业合伙人持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
第九届董事会 2、审议通过《关于公司<2024 年事业合伙人持股计划管理办法>
3 2024.3.18 第九次会议 的议案》
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计
划相关事宜的议案》
4、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》
1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》
3、审议通过《2023 年度报告及其摘要》
4、审议通过《2023 年度财务决算报告》
第九届董事会 5、审议通过《2023 年度利润分配预案》
4 2024.4.25 第十次会议 6、审议通过《2023 年度社会责任报告》
7、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
8、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、审议通过《董事会对独立董事 2023 年度独立性情况进行专项
评估的议案》

序号 会议时间 会议名称 会议议案
10、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的议案》
11、审议通过《关于会计估计变更的议案》
12、审议通过《关于回购 2021 年限制性股票激励计划中剩余股份
的议案》
13、审议通过《关于调整公司总股本并修订<公司章程>的议案》
14、审议通过《关于调整公司部分管理制度的议案》
15、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
16、审议通过《关于预计 2024 年度公司日常关联交易的议案》
17、审议通过《2024 年第一季度报告》
18、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
第九届董事会 1、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
5 2024.6.17 第十一次会议 的议案》
1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》
2、审议通过《董事会关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情
况的专项报告》
第九届董事会 3、审议通过《风控审计部关于 2024 年