豪声电子:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-037
浙江豪声电子科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长徐瑞根先生
6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司董事会编制了《2024
年度董事会工作报告》，对 2024 年度公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制完成了《2024 年年
度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-035）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
所审议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司总经理就 2024 年度工作
情况进行了总结，并向董事会予以汇报。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《公司章程》规定，独立董事就 2024 年度工作情况进行了总结汇报。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2024 年度独立董事述职报告（裘玲玲）》（公告编号：2025-040）、《2024 年度独立董事述职报告（吕晓青）》（公告编号：2025-041）、《2024 年度独立董事述职报告（唐松华）》（公告编号：2025-042）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）对公司2024 年度的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的立信会计师事务所出具的《2024 年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2025]第 ZF10467 号）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
所审议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员一
致同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合立信会计师事务所为本公司出具的 2024 年度审计报告，公司编制完成了《2024 年度财务决算报告》，对公司2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
所审议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营计划，公
司编制完成了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
所审议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
（八）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司 2024 年度权益分配预案如下：公司目前总股本为 98,000,000 股，拟以
权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 3.00 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股（其
中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。
本次权益分派共预计派发现金红利 29,400,000.00 元，转增 39,200,000 股。
如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司核算的结果为准。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-043）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
所审议案经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
立信会计师事务所在公司 2024 年财务报告和内部控制的审计工作中，能够
坚持以公允、客观的态度进行独立审计，审计行为规范有序，出具的审计报告客
观、完整、清晰、及时。基于双方良好合作，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-044）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
所审议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司对 2025 年日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司 2025 年 4 月
25 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
所审议案经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对于 2025 年公司日常性
关联交易的预计无异议，并出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江豪声电子科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，关联董事徐瑞根、陈美林、陈春强回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高公司资金使用效率，在满足公司日常经营资金需求、有效控制风险的情况下，拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高、风险可控的理财产品。公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超
过人民币 1 亿元（含 1 亿元）。投资额度的授权有效期限自公司 2024 年年度股东
大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日止，且单笔投资期限不超过 12 个月。
在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使用。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-046）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
所审议案经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：