乐心医疗:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-038
广东乐心医疗电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，广东乐心医疗电子股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 24 日召开的第四届董事会第二十
三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
本次修订主要是根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况对《公司章程》部分内容 进行修订：
1、将“股东大会”统一修订为“股东会”；
2、由公司审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
主要修订对比如下：
修订前 修订后 类型
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
第一条 为维护公司、股东和债权人的合
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 修订
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
法》”）等相关法律法规的有关规定，制订
称“《证券法》”）等相关法律法规的有关规定，
本章程。
制定本章程。
第二条 …… 第二条 ……
修订
公司在广东省中山市工商行政管理局注册 公司在广东省中山市工商行政管理局注册登

登记。 记，取得营业执照，统一社会信用代码
914420007408365594。
第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经
中华人民共和国证券监督管理委员会“证
监许可 2016（2432）号核准”，首次向社会
公众发行人民币普通股 1,480 万股，并经
深圳证券交易所“深证上[2016]800 号”
同意，于 2016 年 11 月 16 日在深圳证券
交易所上市。发行后公司总股本为 5,900
万股。
2017 年 3 月 27 日股东大会决议以股本
5,900 万股为基数，以资本公积转增股本，
每 10 股转增 22 股，合计转增股本 12,980
第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经中华
万股，转增后股本为 18,880 万股,该方案
人民共和国证券监督管理委员会“证监许可
已于 2017 年 4 月 18 日实施完毕。
2016（2432）号核准”，首次向社会公众发行
2019 年 1 月公司完成 2018 年股票期权与 修订
人民币普通股 1,480 万股，并经深圳证券交
限制性股票激励计划限制性股票首次授予
易所“深证上[2016]800 号”同意，于 2016
登记，限制性股票首次授予完毕后，公司
年 11 月 16 日在深圳证券交易所上市。
股 份 总 数 由 18,880 万 股 增 加 至
18,979.7349 万股，新增股份已于 2019 年
1 月 18 日在深圳证券交易所上市。
2020 年 1 月公司回购注销限制性股票
6.9919 万 股 后 ， 公 司 股 份 总 数 为
18,972.7430 万股。
2021 年 2 月公司向特定对象发行股票
2,399.8780万股，新增股份2,399.8780万
股；2021 年 3 月公司 2018 年股票期权与
限制性股票激励计划激励对象自主行权共
927,099 份，合计新增股份 927,099 股；
回购注销限制性股票 202,467 股，公司总
股本减少 202,467 股。综上，公司总股本
变为 21,445.0842 万股。
2021 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 16 日，
公司 2018 年股票期权与限制性股票激励
计划激励对象自主行权 2.6860 万份，总股
本增加 2.6860 万股。2022 年 1 月公司回
购注销限制性股票 3.3065 万股后，公司股
份总数为 21,444.4637 万股。
公司 2018 年股票期权与限制性股票激励
计划激励对象 2021 年 12 月至 2020 年 04
月共自主行权 25.6551 份，公司新增股份
25.6551 股 ， 公 司 股 份 总 数 变 为
21,470.1188 股。
公司 2023 年限制性股票激励计划授予激
励对象第一类限制性股票 220.00 万股，公
司 总 股 本 由 21,470.1188 万 股 变 为
21,690.1188 万股。
公司 2023 年限制性股票激励计划第一个
归属期共归属第二类限制性股票 56.50 万
股；回购注销 2023 年限制性股票激励计划
授予的第一类限制性股票 6.00 万股。公司
总 股 本 由 21,690.1188 万 股 变 为
21,740.6188 万股。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人，董事长代表公司执行公
第八条 董事长为公司的法定代表人。 司事务。 修订
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内由股东会确定新的法定

代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
- 新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指
第十一条 本章程所称高级管理人员是
公司的总经理、副总经理、财务总监、董事
指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 修订
会秘书以及董事会决定聘任的其他高级管
财务总监。
理人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司 新增
为党组织的活动提供必要条件。
第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
修订
标明面值。 标明面值。
第二十条 公司发起人姓名或名称、认购
第十八条 公司发起人姓名或名称、认 的股份数、出资方式、出资时间如下：
购的股份数、出资方式、出资时间如下： …… 修订
…… 公司设立时发行的股份总数为 4,200 万股，
每股面值 1 元。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
第二十条 公司或公司的子公司（包括 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
修订
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
司股份的人提供任何资助。 计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按