老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司关于董事会秘书退休及聘任董事会秘书的公告

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-011
河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于董事会秘书退休及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书退休离任情况
河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书刘勇先生已退休，不再担任公司董事会秘书职务，也不再担任公司其他职务。刘勇先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了董事会秘书的职责和义务，在公司信息披露、投资者关系管理、资本运作和规范治理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对刘勇先生为本公司所作出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，刘勇先生持有公司股票 27 万股，均为股权激励计划授予，其中：限制性股票 16.2 万股，已经解除限售的股票10.8 万股。刘勇先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买卖的限制性规定。
二、董事会秘书聘任情况
根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，独立
董事专门会议审核通过，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会
第十次会议，审议通过了《关于董事会秘书退休及聘任董事会秘书的议案》，同意聘任吴东壮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会
审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。吴东壮先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履职所必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
截至本公告披露日，吴东壮先生持有公司股票 27 万股，均为股权激励计划授予，其中：限制性股票 16.2 万股，已经解除限售的股票 10.8 万股。吴东壮先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。
三、董事会秘书联系方式
电话：0318-2122755
传真：0318-2122755
电子邮箱：hslbg@hengshuilaobaigan.net
联系地址：河北省衡水市振华大街 999 号酒都大厦
邮政编码：053000
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2025 年 4 月 26 日
附：个人简历
吴东壮：中共党员，大学文化。1996 年 8 月至 1999 年 12 月任
老白干酿酒集团财务处科员，1999 年 12 月至 2002 年 12 月任股份公
司财务部科员，2003 年 1 月至 2006 年 6 月历任股份公司京安分公司
财务科长、副总经理兼财务科长，2006 年 7 月至 2013 年 10 月任股
份公司种猪销售公司副总经理兼综合办公室主任，2013 年 10 月至
2020 年 4 月任股份公司财务中心主任，2013 年 10 月至 2020 年 4 月
兼任衡水老白干营销有限公司财务负责人，2014 年 7 月至 2020 年 4
月兼任衡水老白干品牌管理有限公司董事、财务负责人，2020 年 5月至今任公司财务总监，2025 年 4 月任兼任公司董事会秘书。