华体科技:四川华体照明科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-036
四川华体照明科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司
新办公楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日
至2025 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 √
2 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
3 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
4 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于 2024 年度利润分配的议案》 √
6 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
7 《关于 2025 年度申请银行授信及担保额度的议 √
案》
8 《关于公司董事 2025 年度薪酬、津贴的议案》 √
9 《关于公司监事 2025 年度薪酬、津贴的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，但不作为议案表决。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议议案已经公司 2025 年4 月25 日召开的第五届董事会第十三次会议、
第五届监事会第八次会议审议通过，相关决议公告详见 2025 年 4 月 26 日的
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、4、5、6、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：薪酬方案涉及的股东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证
信息”） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，
根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推
送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据
《上市公司 股 东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》
（ 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直
接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网
投票平台进行投票。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股
东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账
户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先
股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个
股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种
优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603679 华体科技 2025/5/15
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日（9:00-11:00/14:00-16：00）。
（三）登记地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号六、 其他事项
（一）联系方式：
联系部门：董事会办公室
联系电话：028-85871857
联系传真：028-85871899
联系地址：成都市双流西航港经开区双华路三段 580 号 邮编：610207
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
四川华体照明科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 23 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于 2024 年年度报告及摘
要的议案》
2 《关于 2024 年度董事会工作
报告的议案》
3 《关于 2024 年度监事会工作
报告的议案》
4 《关于 2024 年度财务决算报
告的议案》
5 《关于 2024 年度利润分配的
议案》
6 《关于续聘 2025 年度审计机
构的议案》
7 《关于 2025 年度申请银行授
信及担保额度的议案》
8 《关于公司董事 2025 年度薪
酬、津贴的议案》
9 《关于公司监事 2025 年度薪

酬、津贴的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。