东阳光:东阳光2024年年度股东大会会议资料

广东东阳光科技控股股份有限公司
二○二四年年度股东大会会议资料
600673
广东东阳光科技控股股份有限公司
2025 年 5 月

广东东阳光科技控股股份有限公司
2024 年年度股东大会文件目录

2024 年年度股东大会议程 ......3
议案一：公司 2024 年度报告及摘要 ...... 5
议案二：公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 6
议案三：公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 18
议案四：公司 2024 年度财务决算报告 ...... 21
议案五：关于 2024 年度利润分配的方案 ...... 22
议案六：关于 2025 年度日常关联交易的议案 ...... 23议案七：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务
审计和内控审计机构的议案 ...... 25
议案八：关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 ...... 28
议案九：关于 2025 年度开展票据池业务的议案 ...... 31
议案十：关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助的议案 ...... 33
议案十一：关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案 ...... 36
听取独立董事 2024 年度述职报告 ...... 39
2024 年年度股东大会议案表决方法 ......40
广东东阳光科技控股股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 8 日上午 10:00 准时召开，会期一天；
网络投票时间：2025 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 8 日；
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室。
三、会议召集人：公司董事会
四、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始，并介绍到会股东、股东代表及代表股份数情况
（二）审议议案
1、审议《公司 2024 年度报告及摘要》
2、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
3、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
4、审议《公司 2024 年度财务决算报告》
5、审议《关于 2024 年度利润分配的方案》
6、审议《关于 2025 年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案》
8、审议《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
9、审议《关于 2025 年度开展票据池业务的议案》
10、审议《关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助预计的议案》
11、审议《关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》
会议将听取公司独立董事 2024 年度述职报告
（三）推选两名股东代表与一名监事作为监票人进行监票工作，并由主持
人宣读表决方法
（四）对审议议案进行投票表决
（五）公司董事、监事、高级管理人员与股东进行交流
（六）主持人宣读表决结果及股东大会决议
（七）律师宣读本次股东大会的法律意见书
（八）主持人宣布会议结束

议案一：公司 2024 年度报告及摘要
各位股东:
现将公司 2024 年主要财务数据指标报告如下:
主要财务数据：
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期增减(%) 2022年
营业收入 12,199,116,451.46 10,853,708,505.08 12.40 11,698,990,629.82
归属于上市公司股东的净利润 374,988,008.07 -294,316,016.90 不适用 1,243,646,752.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 327,427,731.19 -440,393,495.02 不适用 950,981,467.22
经营活动产生的现金流量净额 568,080,354.49 409,999,034.31 38.56 1,163,658,580.50
2024年末 2023年末 本期末比上年同期末增减（%） 2022年末
归属于上市公司股东的净资产 9,140,365,997.36 9,802,127,234.31 -6.75 9,753,178,612.97
总资产 25,360,653,631.15 24,951,869,986.46 1.64 24,492,346,586.33
具体内容详见公司发布的《东阳光 2024 年年度报告》及其摘要。
请各位股东审议！
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日
议案二：公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责，推进和完成董事会各项工作。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度董事会工作情况汇报
（一）公司生产经营情况
2024 年，全球经济形势复杂多变，贸易紧张局势和产能去库存压力给全球产业链和供应链的稳定性带来了挑战。在国内，经济逐步恢复，但企业经营环境依然复杂。面对这些挑战，公司积极推进大客户战略，坚持“创新+国际化”路线，持续推动技术创新与产业升级，深化产业布局与协同，加强与行业领军企业的合作，积极拓展市场空间。同时，公司实施精益管理，优化生产流程，提高生产效率，有效降低成本，提升产品竞争力。此外，公司持续加大研发投入，推动技术创新与成果转化加速推进。通过强化研产销一体化管理，促进创新链条各环节的高效衔接，实现从研发到市场的快速转化，提升公司的核心竞争力与市场响应速度。
通过这些措施，公司成功实现了显著的降本增效，确保生产经营的高质量运行，为公司在复杂市场环境中赢得了发展机遇，同时也为公司未来的高质量可持续发展奠定坚实基础。
1、各板块经营情况
报告期内，公司各板块经营发展情况如下：
电子元器件
报告期内，国内电子信息制造业生产稳步增长，出口稳定恢复，效益逐月改善，投资增速加快，使得电子消费行业景气度得到明显改善，行业整体增势明显，叠加数据中心以及储能行业快速发展等带动影响下，电子元器件行业需求持续回暖。在上述行业背景下，一方面，公司在内蒙古乌兰察布基地化成箔产能逐步释放并形成规模效应，并通过技改提升降本增效等措施，进一步提升产品毛利率，
公司经营利润同比提升。此外，公司在加大与现有客户合作的同时积极拓展新客户，使得公司在电子元器件的产能利用率同比显著提升。
报告期内，公司积极推进产能扩张与产业链布局优化。公司乌兰察布积层箔
项目已于 2024 年 8 月顺利投产，其中，积层箔已累积目标客户 50 余家、送样规
格累积超 200 个，部分客户已实现批量供应；积层箔电容器目标客户已累积超100 家、送样规格累积超 280 个，进一步巩固了公司在该领域的市场地位。同时，为配套积层箔及电容器产能，夯实全产业链布局，公司于 2024 年 9 月启动了乌兰察布积层化成箔项目，该项目规划年产能为 2,000 万平方米。此外，公司持续推进在浙江东阳的铝电解电容器及超级电容器生产基地的建设工作。截至报告期末，该项目一期已基本建成，具备年产电容器约 14 亿只的生产能力。上述项目的顺利推进，为公司未来业务增长提供坚实支撑，进一步提升公司在电容器领域的综合竞争力。
高端铝箔
公司坚定不移走差异化路线，开发高附加值产品，争取出口订单，提升盈利能力。对外扩大市场份额，对内做好电容器产业链保供工作，确保销量最大化。在产业优化与升级方面，公司持续对优势产业及市场热门品类产品进行技术改造与投资。
报告期内，公司在宜都市建设的电池铝箔及相关材料项目中，电池铝箔一期工程（年产 6 万吨）已顺利建成投产，该工厂是国内少数全新设计的专业化电池铝箔生产基地，配备了德国阿亨巴赫铝箔轧机、赫克里斯磨床等行业内顶尖生产设备，目前正处于产能爬坡阶段；建设的年产 1.2 万吨涂炭铝箔工厂已全面完工，并已实现对国内动力及储能电池头部企业的批量供应。
化工新材料
随着第三代制冷剂配额方案正式落地，第三代制冷剂供需格局得到了根本性的扭转。一方面，第三代制冷剂供给实行配额管控；另一方面，下游市场需求同比显著增长，供求关系导致第三代制冷剂价格持续上涨，根据氟务在线，第三代
制冷剂主流产品 R32 价格，已由 2024 年初 1.7-1.8 万/吨涨至目前 4.7-4.8 万/
吨。公司作为行业内领先的第三代制冷剂企业，报告期内制冷剂业务利润快速攀升，显著增强了公司整体盈利能力。

2024 年 12 月 27 日，生态环境部发布了《关于核发 2025 年度消耗臭氧层物
质和氢氟碳化物生产、使用和进口配额的通知》。根据该通知，公司 2025 年度获得的三代制冷剂配额约为 5.3 万吨。此外，公司计划通过跨品种转换、同品种转让、合作交易和购买等方式进一步增加配额额度。完成后，公司预计将拥有三代制冷剂配额约 6 万吨，配额情况位居国内第一梯队。这一配额优势不仅巩固了公司在制冷剂市场的领先地位，更为公司未来的业绩增长提供了坚实保障。
同时，为了驱动化工产业链纵深发展和升级，全力打造盐矿-氯碱-制冷剂-氟精细化工全产业链，公司子公司乳源东阳光电化