国新文化:国新文化控股股份有限公司2024年度独立董事述职报告-黄生

国新文化控股股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
作为国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”或“国新文化”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度工作中忠实履行职责。现将 2024 年本人履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历
黄生，男，1977 年 6 月出生，中共党员，博士研究生，
金融学教授，1999 年 7 月参加工作。曾任北京大学教育基金会项目官员、新加坡管理大学李光前商学院金融学助理教授、东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事、国新文化控股股份有限公司独立董事。现任中欧国际工商学院金融学教授、永丰银行（中国）有限公司独立董事、北京值得买科技股份有限公司独立董事、青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事、思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人不存
在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
1.出席董事会会议情况
因第十届董事会任期届满，公司于 2024 年 6 月 17 日召
开 2024 年第一次临时股东大会，完成董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事。2024 年本人出席董事会会议的情况如下：
参加董事会情况
姓名 应参加董事 亲自出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自
会次数 席次数 参加次数 次数 次数 参加会议
黄生 2 2 0 0 0 否
2.出席股东大会会议情况
2024 年度公司共召开 4 次股东大会，股东大会以现场与
网络投票相结合的方式召开，2024 年本人任期内现场出席 2次股东大会。
3.出席董事会专门委员会情况
2024 年本人共出席 1 次战略与 ESG 委员会、1 次提名委
员会、1 次薪酬与考核委员会、4 次审计与风险管理委员会，具体情况如下：
（1）报告期内出席战略与 ESG 委员会 1 次会议
召开日期 会议内容
第十届董事会战略委员会第四次会议审议通过《关于 2023 年度
利润分配预案的议案》《关于 2023 年度日常关联交易执行情况
2024 年 4 月 15 日 及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用自有闲置资
金进行委托理财的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度
的议案》《关于 2024 年度与国新集团财务有限责任公司开展金
融业务预计的议案》及《2023 年度 ESG 报告》
（2）报告期内出席提名委员会 1 次会议
召开日期 会议内容

2024 年 5 月 21 日 第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过《关于董事会换届选举
非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》
（3）报告期内出席薪酬与考核委员会 1 次会议
召开日期 会议内容
第十届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过《关于董事、监
2024 年 4 月 15 日 事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议
案》
（4）报告期内出席审计与风险管理委员会 4 次会议
召开日期 会议内容
第十届董事会审计与风险管理委员会2023年度审计沟通会第一次会议
2024 年 1 月 22 日 听取《2023 年财务状况及经营成果报告》及《2023 年年度审计工作安
排》
2024 年 1 月 30 日 第十届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议审议通过《关于
2023 年年度业绩预亏公告的议案》
第十届董事会审计与风险管理委员会2023年度审计沟通会第二次会议
2024 年 4 月 8 日 听取中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）汇报《2023 年度年报审计
与治理层的沟通函》
第十届董事会审计与风险管理委员会第十三次会议暨2023年度审计沟
通会第三次会议听取《2023 年度审计汇报》，审议通过《2023 年年度
报告及摘要》《2024 年第一季度报告》《2023 年度内部控制评价报告》
《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》《关
2024 年 4 月 15 日 于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于使用自有闲置资金进行委托
理财的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 2023
年度计提商誉减值准备的议案》《2023 年度会计师事务所履职情况评
估报告》《2023 年度审计与风险管理委员会履职情况报告》及《审计
与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
本人根据公司实际情况，按照各委员会工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责、积极开展工作，为公司的规范运作发挥作用。
4.出席独立董事专门会议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议制度》等有关规定，2024 年度本人共参加一次独立董事专门会议，具体情况如下：
2024 年 4 月 22 日，公司召开第十届董事会独立董事专
门会议第一次会议，本人对《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》及《关于华晟经世未按时完成上市事项的处置方案》进行认真审核并发表相关意见。
（二）相关决议及表决情况
在审议董事会议案时，本人听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，积极参与讨论各项议案并提出合理建议。基于客观、独立判断的立场，对各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，为董事会的科学决策发挥作用。
（三）行使独立董事职权情况
2024 年度，本人依法行使独立董事职权，对公司日常关
联交易执行情况及日常关联交易预计、与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见，并在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。
报告期内，本人无提议召开董事会、股东大会的情况；无独立聘请中介机构对公司进行审计、咨询或者核查的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，听取公司内部审计工作报告，不定期审阅相关
内部审计报告，深入了解公司内控制度建设及执行情况；与年审注册会计师保持密切沟通，与其就审计计划、审计重点等情况进行充分沟通和讨论，持续跟进年审进度，督促提高审计质量，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东沟通交流情况
2024 年度，本人高度重视与中小股东的沟通交流，积极
参与公司股东大会，广泛听取中小股东意见和建议，同时严格按照有关规定履行职责，对于需董事会及其专门委员会审议的议案以及需独立董事发表意见的事项，均认真审阅相关资料，充分了解有关信息，利用自身知识和经验进行独立、客观判断，审慎发表专业意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。
（六）在上市公司现场工作情况
2024 年度，本人积极利用现场参加董事会、专门委员会、
股东大会等会议的机会，听取公司有关公司治理、发展战略、合规风控、财务管理等方面情况的汇报，深入了解公司经营管理动态和重大事项进展，与参会董事及管理层就议案内容进行充分沟通，切实履行独立董事职责。
（七）公司配合独立董事工作情况
2024 年度，本人通过现场交流、邮件、电话等方式与公
司管理层保持顺畅沟通，及时获悉公司相关重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。公司在召开董事会等会议前，及时、准确地为本人传递会议文件材料，为本人履行职责提供必要的工作条件，对于本人给出的意见和建议，公司管理
层高度重视，对本人的工作给予支持和配合。
三、总体评价和建议
2024 年，本人密切关注公司业务的整合和发展情况，本
着诚信与勤勉的精神，积极履行独立董事职责。认真审核提交董事会审议的各项议案，基于客观、独立判断行使表决权，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
述职人：黄生
2025 年 4 月 26 日