广汽集团:广汽集团第七届董事会第3次会议决议公告

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-036
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
第七届董事会第 3 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第
3 次会议于 2025 年 4 月 25 日(星期五)以通讯方式召开。本次会议应参与表决董
事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。本次会议报告了《广汽集团 2025年第一季度安全生产情况报告》，并经与会董事投票表决，审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度中国会计准则的财务报告审计机构，审计费用预计为 102 万元；聘任毕马威会计师事务所为公司 2025 年度香港会计准则的财务报告审计机构，审计费用预计为 310 万元。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
三、审议通过了《关于聘任 2025 年度内部控制审计机构的议案》。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，费用预计为 40 万元。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
四、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。本公司拟定于
2025 年 5 月 23 日 10:00 在广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 栋 101 会议室召
开 2024 年年度股东大会，并授权一名董事或董事会秘书拟定并刊发股东大会通知。
审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日