中船防务:中船防务H股公告2024年年度报告

H股股份代號 A股股份代號
2024
年報
目錄
第一節 釋義 3
第二節 公司簡介和主要財務指標 4
第三節 董事會報告 10
第四節 公司治理 35
第五節 環境與社會責任 66
第六節 重要事項 71
第七節 股份變動及股東情況 88
第八節 財務報告 93
第九節 五年財務摘要 268
1 中船海洋與防務裝備股份有限公司
2024 年年度報告

重要提示
一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
二、 全體董事出席於2025年3月28日召開的第十一屆董事會第十次會議，其中非執行董事顧遠先生因工作原因委託執行董事陳利平
先生代為出席表決。
三、 立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
四、 公司負責人陳利平、主管會計工作負責人侯增全及會計機構負責人（會計主管人員）侯增全聲明：保證年度報告中財務報告的真
實、準確、完整。
五、 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.70元（含稅），截至2024年12月31日，公司總股本為1,413,506,378股，
以此計算合計擬派發現金紅利人民幣98,945,446.46元（含稅）。本年度公司現金分 紅（包括中期已分配的現金紅利）金 額合
計為人民幣115,907,523.00元（含稅），佔本年度歸屬於上市公司股東淨利潤的比例為30.72% ，剩餘未分配利潤人民幣
1,137,201,178.63元結轉至以後期間分配。公司2024年度不實施資本公積金轉增股本。在實施權益分派的股權登記日前公司
總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。
此利潤分配預案須待本公司2024年年度股東會批准後方可實施。
六、 本年度報告涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。
七、 本公司不存在被控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況。
八、 本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。
九、 本公司不存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性。
十、 本公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險，敬請查閱第三節董事會報告中可能面對的風險部分的內容。
十一、 本報告分別以中、英文兩種語言編製，兩種文體若出現解釋之歧義時，概以中文版本為準。
中船海洋與防務裝備股份有限公司 2
2024 年年度報告

第一節 釋義
一、 釋義
在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：
常用詞語釋義
《公司章程》 指 本公司的《公司章程》
載重噸 指 以噸為單位的載重量
中船工業集團 指 中國船舶工業集團有限公司，本公司控股股東
中船集團 指 中國船舶集團有限公司，中船工業集團控股股東
公司或本公司 指 中船海洋與防務裝備股份有限公司
本集團 指 中船海洋與防務裝備股份有限公司及其附屬公司
中國船舶 指 中國船舶工業股份有限公司，中船工業集團控股的上市公司
中船財務 指 中船財務有限責任公司，中船集團控股的非銀行金融機構
黃埔文沖 指 中船黃埔文沖船舶有限公司，本公司控股54.5371%的子公司
廣船國際 指 廣船國際有限公司，本公司持股41.0248%的參股公司
文沖船廠 指 廣州文沖船廠有限責任公司，黃埔文沖100%控股的子公司
黃船海工 指 廣州黃船海洋工程有限公司，黃埔文沖100%控股的子公司
文船重工 指 廣州文船重工有限公司，黃埔文沖100%控股的子公司
立信 指 立信會計師事務所（特殊普通合夥）
上交所 指 上海證券交易所
聯交所 指 香港聯合交易所有限公司
報告期、年度 指 截至2024年12月31日止年度
中國證監會 指 中國證券監督管理委員會
人民幣 指 人民幣，中國法定貨幣
企業管治守則 指 聯交所上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》
3 中船海洋與防務裝備股份有限公司
2024 年年度報告
一、 公司信息
公司的中文名稱 中船海洋與防務裝備股份有限公司
公司的中文簡稱 中船防務
公司的外文名稱 CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING(GROUP) COMPANY LIMITED
公司的外文名稱縮寫 COMEC
公司的法定代表人 向輝明
二、 聯繫人和聯繫方式
董事會秘書 證券事務代表
姓名 李志東 邱知臨
聯繫地址 中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層 中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層
電話 020-81636688 020-81636688
傳真 020-81896411 020-81896411
電子信箱 lizd@comec.cssc.net.cn qiuzl@comec.cssc.net.cn
三、 基本情況簡介
公司註冊地址 中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層
公司註冊地址的歷史變更情況 2020年4月2日，公司註冊地址由「中國廣州市荔灣區芳村大道南40號」變更為
「中國廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層」
公司辦公地址 中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層
公司辦公地址的郵政編碼 510250