江南水务:江南水务2024年年度股东大会会议资料

证券简称：江南水务 证券代码：601199
江苏江南水务股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月十五日

目 录

2024 年年度股东大会议程 ...... 3
2024 年年度股东大会须知 ...... 5
议案一：2024 年度董事会工作报告 ...... 6
议案二：2024 年度监事会工作报告 ...... 15
议案三：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 ...... 18
议案四：2024 年年度报告全文及摘要 ...... 25
议案五：关于公司 2024 年年度利润分配的预案 ...... 26
议案六：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案 ...... 27
议案七：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 29 议案八：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案 30
议案九：江南水务未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 ...... 31
议案十：关于购买董监高责任险的议案 ...... 32
2024 年年度股东大会议程
一、会议时间、地点及投票方式：
1、召开时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分
2、现场会议地点：公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）。
3、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、主持人：董事长华锋先生。
三、参会人员签到、股东进行登记。
四、主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的比例，介绍参会人员。
五、推举监票人、计票人。
六、审议议案：
1、2024 年度董事会工作报告
2、2024 年度监事会工作报告
3、2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告
4、2024 年年度报告全文及摘要
5、关于公司 2024 年年度利润分配的预案
6、关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案
9、江南水务未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划
10、关于购买董监高责任险的议案
非表决事项：听取 2024 年度独立董事述职报告
七、股东及股东代理人审议议案、发言、提问。
八、股东及股东代理人进行现场表决。
九、休会等待网络投票表决结果。

十、宣布表决结果。
十一、江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十二、签署会议文件。
十三、主持人宣布会议结束。

2024 年年度股东大会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》和《江苏江南水务股份有限公司章程》、《江南水务股东大会议事规则》的规定，制订如下参会须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

议案一：2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司章程》、《江南水务董事会议事规则》等相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，完善公司治理、加强董事会建设的要求，认真履行董事会“定战略、作决策、防风险”职责，围绕提高核心竞争力和价值创造能力，促进公司持续、稳定、健康的发展。现将 2024 年董事会主要工作报告如下：
一、2024 年度总体经营情况
报告期内，公司总资产 698,068.81 万元，同比增长 14.51%；归属于上市公司股
东的净资产 438,506.65 万元，同比增长 17.67%；实现营业收入 153,306.74 万元，
同比增长 12.39%；归属于上市公司股东的净利润 40,200.44 万元，同比增长 24.31%；扣除非经常性损益后的净利润 40,375.02 万元，同比增加 35.36%。
自来水业务板块实现主营收入 61,510.22 万元，同比增长 1.58%，其中自来水业
务营收 60,774.52 万元，服务业营收 735.69 万元，自来水业务营收增长了 1.61%，
主要原因是非居民用水结构有所改善，导致平均售水单价上升。
工程业务板块实现主营收入 64,352.75 万元，同比增长 21.92%，主要影响因素
有管道安装及改造工程、房产小区给水工程同比下降，影响比率分别为-15.47%和-27.55%，而农网改造及污水管道工程营收则同比增长，分别贡献增长比率 20.15%和 46.37%，其他零星工程影响的幅度为-1.58%。
排水业务板块实现主营收入 24,778.97 万元，同比增长 17.71%。其中污水处理
业务收入 3,078.00 万元,同比增长 17.49%，南闸污水厂改扩建完成后投入运营，处
理量有所上升；排水管网工程业务收入 6,126.30 万元，同比增长 9.50%；排水管网设施运维服务收入 15,574.68 万元,同比增长 21.33%。
二、董事会日常工作情况
2024 年度，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，召集、召开了 2 次股东大会，严格按照股东大会所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东大会审议通过的各项决议。董事会坚持战略引领，坚持把握公司高质量发展方向，科学决策、依法决策，为公司可持续发展保驾护航。
（一）董事会召开情况
2024 年度，董事会共召开了 6 次董事会会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
会议审议通过了以下议案：《2023 年度董事会工作报告》、《2023
年度总经理工作报告 》、《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预
算报告 》《2023 年年度报告 》、《2023 年度内部控制评价报告》、
《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》、 《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》、《关于公司 2024 年度日常关
联交易预计的议案》、《关于公司 2024 年工程建设投资预算的议
案》、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》、《关于
第七届董事会 2024 年 4 公司 2023 年年度利润分配的预案》、 《关于公司董事、监事 2023
第十五次会议 月 23 日 年度薪酬的议案 》、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议
案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于拟变更会计师事
务所及聘任 2024 年度审计机构的议案 》、《关于修订<江苏江南
水务股份有限公司章程>的议案 》、《关于修订和制定公司部分治
理制度的议案 》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于公
司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》、《董事
会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案 》、《关于提
请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配的议案 》、
《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第七届董事会 2024 年 4 会议审议通过了以下议案：《2024 年第一季度报告》
第十六次会议 月 26 日

会议审议通过了以下议案：《2024 年半年度报告》、《关于修订<
第七届董事会 2024 年 8 江南水务董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
第十七次会议 月 27 日 制度>的议案》、《关于公司 2024 年半年度利润分配的预案》、《关
于投资设立全资子公司的议案》
第七届董事会 2024年10 会议审议通过了以下议案：《2024 年第三季度报告》
第十八次会议 月 29 日
第七届董事会 2024年12 会议审议通过了以下议案：《关于补选第七届董事会独立董事的议
第十九次会议 月 2 日 案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第七届董事会 2024年12 会议审议通过了以下议案：《关于调整董事会专门委员会成员的议
第二十次会议