米奥会展:2024年度董事会工作报告

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2024 年度董事会工作报告
报告期内，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2024年度公司董事会工作报告如下：
一、2024 年度经营情况
2024 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入 75,136.57 万元，同比下降 10.01%；实现利润总额 19,756.33万元，同比下降 13.92%；实现净利润 16,304.69 万元，同比下降 17.34%；公司总资产为
83,108.17 万元，同比下降 4.30%；归属于上市公司股东的所有者权益为 62,206.01 万元，同比下降 5.21%。具体经营情况详见公司《2024 年年度报告》。
二、2024 年度公司董事会工作情况
报告期内，公司董事会共召开了 8 次董事会会议，具体内容如下：
序号 时间 会议名称 审议事项
1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2023 年度审计报告的议案》
5、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
1 2024 年 3 月 第五届董事会第 8、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情
25 日 二十二次会议 况汇总表的专项审核报告>的议案》
9、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》
10、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
11、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的
议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》
13、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
14、《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的

议案》
15、《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额并预计
2024 年度日常关联交易的议案》
16、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
17、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》
2 2024 年 4 月 第五届董事会第 2、《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》
24 日 二十三次会议 3、《关于制定<员工购房及就医借款管理办法>的议案》
4、《关于制定<员工购车借款管理办法>的议案》
1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
3、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
3 2024 年 6 月 第五届董事会第 4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年
3 日 二十四次会议 限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5、《关于顺延调整深圳华富展览服务有限公司业绩承
诺期的议案》
6、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
7、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议
案》
2024 年 6 月 第五届董事会第 1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项
4 19 日 二十五次会议 的议案》
2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
5 2024 年 6 月 第五届董事会第 1、《关于回购公司股份方案的议案》
26 日 二十六次会议
1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
2、《关于 2024 年半年度募集资金存放及使用情况的
6 2024 年 8 月 第五届董事会第 议案》
5 日 二十七次会议 3、《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
4、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议
案》
1、《关于调整 2021 年、2022 年、2024 年限制性股票
激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》
2024 年 9 月 第五届董事会第 2、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
7 6 日 二十八次会议 第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件
成就的议案》
3、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的限制性股票的议案》
1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》
2024年10月 第五届董事会第 2、《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期
8 28 日 二十九次会议 归属条件成就的议案》
3、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的限制性股票的议案》

三、董事会日常运作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，董事会成员共 7 名，其中独立董事 3 名，均亲
自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。董事会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》《公司章程》赋予的职责。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 4 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：
序号 时间 会议名称 审议事项
1.00《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00《关于制定并修订公司相关制度的议案》
1 2024 年 1 2024 年第一次临时 2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
月 12 日 股东大会 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2023 年度审计报告的议案》