百合花:百合花集团股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易实际执行情况和公司2025年度日常关联交易预计情况的公告

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2025-013
百合花集团股份有限公司
关于公司2024年度日常关联交易实际执行情况和公司2025年度
日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本事项需提交股东大会审议
●日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖
●日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月25日召开第五届董事会第三次会议，审议《关于公司2024年度日常关联交易实际执行情况和公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈鹏飞、陈燕南、高建江回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
公司独立董事专门会议决议意见：（1）本次关联交易事项为公司日常经营所需，交易事项符合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理；（2）本次关联交易对公司和公司的全体股东公平合理，未发现其中存在损害中小股东和公司利益的情形；（3）同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
预计金额与
关联交易 关联交易内 2024年实际 2024年预 实际发生金
类别 关联人 容 发生金额（万 计金额（万 额差异较大
元） 元）
的原因
辉柏赫国际
辉柏赫国际 采购颜料 2,838.59 18,000.00 经营状况变
向关联人 化所致
购买原材
料及产品 辉柏赫国际 采购原材料 394.53 500.00 -
小 计 3,233.12 18,500.00 -
辉柏赫国际 销售颜料 41,817.76 72,000.00 -
向关联人
销售原材 辉柏赫国际 销售中间体 1,475.49 6,000.00 -
料及产品
小 计 43,293.25 78,000.00
浙江百合实业集
租赁业务 238.53 260.00 -
团有限公司
其他 浙江百合航太复
代收电费 232.26 500.00 -
合材料有限公司
小 计 470.79 760.00 -
合 计 46,997.16 97,260.00 -
（三）2024年度关联担保
截至2024年12月31日，公司存在关联担保的情况，本公司作为担保方，具体
明细如下：
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行

（万元） 完毕
内蒙古源晟制钠 10,000.00 2021年3月1日 2025年12月21日 否
科技有限公司
内蒙古源晟制钠 3,000.00 2021年12月28日 2026年12月28日 否
科技有限公司
湖北彩丽新材料 1,000.00 2023年9月28日 2024年9月27日 否
有限公司
湖北彩丽新材料 8,300.00 2023年3月23日 2028年3月22日 否
有限公司
本公司作为被担保方，系百合花控股有限公司（以下简称“百合花控股”）
及陈立荣与陈建南无偿为公司提供的担保，具体情况如下：
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履
(万元) 行完毕
百合花控股有限公司、 6,000.00 2020年4月3日 2030年4月3日 否
陈立荣、陈建南
陈立荣、陈建南 16,500.00 2020年5月7日 2025年12月31日 否
百合花控股有限公司 11,000.00 2022年3月29日 2025年6月4日 否
百合花控股有限公司 15,000.00 2023年10月31日 2024年10月30日 否
百合花控股有限公司 15,000.00 2024年8月15日 2025年8月14日 否
百合花控股有限公司 10,000.00 2024年3月12日 2027年3月12日 否
（四）2025年度日常关联交易预计金额和类别
占同 本年年初 占同 本次预计
关联交易 关联 2025年预 类业 至披露日 2024年实 类业 与上年实
类别 关联人 交易内 计金额 务比 累计已发 际发生金 务比 际发生金
容 （万元） 例（%） 生的交易 额（万元） 例（%） 额差异较
金额 大的原因
辉柏赫国
辉柏赫 采购颜 际经营状
18,000.00 55.79 - 2,838.59 8.80
国际 料 况变化所
向关联人 致
购买原材
料、产品 辉柏赫 采购原
500.00 0.27 - 394.53 0.22 -
国际 材料
小 计 18,500.00 - - 3,233.12 -
向关联人 辉柏赫 销售颜 72,000.00 33.57 8,930.74 41,817.76 19.50 -
销售原材

料及产品 国际 料
辉柏赫 销售中
6,000.00 25.26 141.81 1,475.49 6.21 -
国际 间体
小 计 78,000.00 - 9,072.55 43,293.25 - -
浙江百
合实业 租赁业
260.00 100 59.63 238.53 100 -
集团有 务
限公司
浙江百
其他 合航太
代收电
复合材 500.00 100 42.10 232.26 100 -
费
料有限
公司
小 计 760.00 - 101.73 470.79 - -
合 计 97,260.00 - 9,174.28 46,997.16 - -
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、辉柏赫国际
Heubach Holding Switzerland AG 系本公司之子公司杭州百合辉柏赫颜料有
限公司的外方投资者，持有杭州百合辉柏赫颜料有限公司 49%股权，本公司将其
作为关联方进行披露。辉柏赫国际控制的子公司中与本公司及下属子公司存在交
易或往来余额的公司名称列示如下：
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
Heu