拓普集团:拓普集团2024年年度股东大会会议材料

宁波拓普集团股份有限公司
2024年年度股东大会
会议材料
证券代码：601689
2025 年 5 月 14 日

目 录

一、2024年年度股东大会议程 ...... 2
二、2024年年度股东大会会议须知 ...... 4
三、2024年年度股东大会会议议案 ...... 6
议案1：关于2024年度董事会工作报告的议案...... 6
议案2：关于2024年度监事会工作报告的议案...... 7
议案3：关于2024年度独立董事履职报告的议案...... 8
议案4：关于2024年度财务决算报告的议案...... 9
议案5：关于2025年度向银行及非银金融机构申请授信额度的议案...... 10
议案6：关于2025年度开展票据池业务的议案...... 11
议案7：关于2025年度开展远期结汇等外汇衍生品业务的议案...... 12
议案8：关于续聘2025年度审计机构的议案...... 13
议案9：关于2024年度利润分配的议案...... 14
议案10：关于《2024年年度报告》全文及摘要的议案...... 15
议案11：关于确认2024年度关联交易事项的议案...... 16
议案12：关于预计2025年度日常关联交易事项的议案...... 17
议案13：关于预计2025年度对外担保额度的议案...... 18
议案14：关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案...... 19
议案15：关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案...... 20
议案16：关于确认公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案...... 21
议案17：关于公司2024年度监事薪酬的议案...... 22
议案18：关于 2025 年度开展融资租赁售后回租业务的议案...... 23
一、2024 年年度股东大会议程
网络投票时间：自2025年5月14日至2025年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间：2025年5月14日 8：00
现场签到时间：2025年5月14日 7：30－7：50
现场会议地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 会议室
会议主持人：董事长邬建树先生
（一）.签到
1、与会人员签到、领取会议材料，股东或股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取表决票。
（二）.宣布会议开始
2、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、宣布现场会议的计票人和监票人
4、宣读大会会议须知
（三）.会议议案
5、宣读议案1：审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》
6、宣读议案2：审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》
7、宣读议案3：审议《关于2024年度独立董事履职报告的议案》
8、宣读议案4：审议《关于2024年度财务决算报告的议案》
9、宣读议案5：审议《关于2025年度向银行及非银金融机构申请授信额度的 议案》
10、宣读议案6：审议《关于2025年度开展票据池业务的议案》
11、宣读议案7：审议《关于2025年度开展远期结汇等外汇衍生品业务的议案 》
12、宣读议案8：审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》
13、宣读议案9：审议《关于2024年度利润分配的议案》
14、宣读议案10：审议《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》

15、宣读议案11：审议《关于确认2024年度关联交易事项的议案》
16、宣读议案12：审议《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》
17、宣读议案13：审议《关于预计2025年度对外担保额度的议案》
18、宣读议案14：审议《关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案》
19、宣读议案15：审议《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议 案》
20、宣读议案16：审议《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案 》
21、宣读议案17：审议《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
22、宣读议案18：审议《关于2025年度开展融资租赁售后回租业务的议案》（四）.审议与表决
23、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答
24、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并表决
（五）.宣布现场会议结果、汇总投票结果
25、休会，等待并汇总网络投票数据，监票、计票人统计表决结果
26、主持人宣读现场会议表决结果
27、汇总现场会议和网络投票的表决情况，主持人宣布上述议案的表决结果（六）.宣布决议和法律意见
28、宣读本次股东大会决议
29、见证律师发表本次股东大会的法律意见
30、签署会议决议和会议记录
31、主持人宣布2024年年度股东大会结束
宁波拓普集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日

二、2024 年年度股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等的有关规定，制定以下会议须知。
1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会 场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过传真或信函方式登记的 ，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之 内的股东或代理人，不得参加表决和发言。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，并履行法定义务 和遵守规则，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东事先准备 发言的，应当先向大会会务组登记，股东要求临时发言或就有关问题提出质询 的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的 高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每 位股东的发言时间原则上不得超过5分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可 以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东 问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东 共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开 始后，大会将不再安排股东发言。
5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益， 除出席会议的股东、股东代表、股东代理人、公司董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人 士入场。
6、为保证会场秩序，进入会场后，请将关闭手机或调至振动状态。禁止个 人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益 的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
7、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只
能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
8、本次会议的见证律师为国浩律师（上海）事务所律师。
宁波拓普集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日

三、2024 年年度股东大会会议议案
议案 1：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
《拓普集团2024年度董事会工作报告》已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。根据有关规定，董事会向本次年度股东大会提交审议该报告，其详细内容请参阅《拓普集团2024年年度报告》之“第二节《公司简介和主要财务指标》”和“第三节《管理层讨论与分析》”。《拓普集团2024年年度报告》已于2025年4月24日在上海证券交易所网站披露。
请各位股东、股东代表审议。
宁波拓普集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日

议案 2：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
《拓普集团2024年度监事会工作报告》已经公司第五届监事会第十七次会议审议通过。根据有关规定，监事会向本次年度股东大会提交审议该报告，该报告公司已于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站。
请各位股东、股东代表审议。
宁波拓普集团股份有限公司监事会
2025 年 5 月 14 日

议案 3：关于 2024 年度独立董事履职报告的议案
各位股东、股东代表：
《拓普集团2024年度独立董事履职报告》（谢华君、赵香球、汪永斌）已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。根据有关规定，董事会向本次年度股东大会提交审议上述独董履职报告。公司已于2025年4月24日将上述履职报告披露于上海证券交易所网站，详请参阅。
请各位股东、股东代表审议。
宁波拓普集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日

议案 4：关于 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东、股东代表：
公司2024年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并被出具标准无保留意见的审计报告。《拓普集团2024年度财务决算报告》已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，并于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站。根据有关规定，董事会向本次年度股东大会提交审议该决算报告。
请各位股东、股东代表审议。
宁波拓普集团股份有限公司董事会
2025 年